证券代码：688215           证券简称：瑞晟智能      公告编号：2023-038

                浙江瑞晟智能科技股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         3

普通股股东人数                                                        3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         24,108,518
普通股股东所持有表决权数量                                  24,108,518
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               60.2110
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          60.2110


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次股东大会由公司董事会召集，董事长袁峰先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》等的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对             弃权
       股东类型                      比例            比例            比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）           （%）
普通股                  24,108,518    100     0          0    0          0


2、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
    2.01 议案名称：修订《董事会议事规则》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对             弃权
       股东类型                      比例            比例            比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）           （%）
普通股                  24,108,518    100     0          0    0          0


   2.02 议案名称：修订《独立董事工作制度》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型               同意                反对            弃权
                                        比例                 比例                     比例
                            票数                  票数                    票数
                                        （%）                （%）                    （%）
普通股                    24,108,518      100      0              0        0               0


      2.03 议案名称：修订《关联交易管理制度》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                同意                  反对                         弃权
       股东类型                         比例              比例                        比例
                            票数                  票数                    票数
                                        （%）             （%）                       （%）
普通股                    24,108,518      100      0              0        0               0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                    反对                    弃权
议案
            议案名称                      比例                比例                        比例
序号                          票数                 票数                    票数
                                          （%）               （%）                       （%）
         关于修订《公司
         章程》并办理工
  1                         1,334,203      100         0              0        0           0
         商变更登记的
         议案
         修订《董事会议
2.01                        1,334,203      100         0              0        0           0
         事规则》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、议案 2 有三项子议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
逐项表决通过；
      2、议案 1、议案 2.01 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
      3、议案 1、议案 2.01 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海兰迪律师事务所

      律师：张楠律师、周澍律师
2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及表决
程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范
性文件以及现行《公司章程》等文件的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                     浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 30 日