证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2023-025
成都先导药物开发股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区剑南大道南段 1166 号希尔顿
花园酒店 6 楼天府厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 209,187,876
普通股股东所持有表决权数量 209,187,876
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
52.3701
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
52.3701
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JIN LI（李进）先生主
持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书耿世伟先生出席了会议；除担任董事的高级管理人员外，公司财
务负责人刘红哿女士列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 209,184,256 99.9983 3,619 0.0017 1 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 209,184,256 99.9983 3,619 0.0017 1 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 209,184,256 99.9983 3,619 0.0017 1 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 209,184,256 99.9983 3,619 0.0017 1 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 209,184,256 99.9983 3,619 0.0017 1 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 209,184,256 99.9983 3,619 0.0017 1 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 209,184,256 99.9983 3,619 0.0017 1 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 209,184,256 99.9983 3,619 0.0017 1 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 209,184,256 99.9983 3,619 0.0017 1 0.0000
10、 议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 209,184,256 99.9983 3,619 0.0017 1 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
11.00 关于补选第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
11.01 关于补选王剑明 186,827,296 89.3108 是
为第二届董事会
非独立董事的议
案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
比例 比例 比例
序号 称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关 于 公 11,861,230 99.9695 3,619 0.0305 1 0.0000
司 2022
年 度 利
润 分 配
预 案 的
议案
7 关 于 续 11,861,230 99.9695 3,619 0.0305 1 0.0000
聘 公 司
2023 年
度 财 务
及 内 部
控 制 审
计 机 构
的议案
8 关 于 公 11,861,230 99.9695 3,619 0.0305 1 0.0000
司 2023
年 度 董
事 薪 酬
方 案 的
议案
10 关 于 使 11,861,230 99.9695 3,619 0.0305 1 0.0000
用 剩 余
超 募 资
金 永 久
补 充 流
动 资 金
的议案
11.01 关 于 补 11,861,230 99.9695
选 王 剑
明 为 第
二 届 董
事 会 非
独 立 董
事 的 议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议事项，所有议案已经出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、上述第 5、7、8、10、11 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所
律师：赵媛媛 钟晓依云
2、 律师见证结论意见：
北京君合（成都）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
成都先导药物开发股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日