证券代码：688229                   证券简称：博睿数据                  公告编号：2023-032


                     北京博睿宏远数据科技股份有限公司
  关于 2022 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 18 日

3. 原股东大会股权登记日：

         股份类别           股票代码          股票简称                 股权登记日

            A股               688229          博睿数据                 2023/5/12



二、     取消议案并增加临时提案的具体内容和原因

    1、2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年
4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-028）（以下简称“原股东大会通知”）。
    2、为保护中小投资者权利，结合公司的实际情况，单独持有公司 23.12%股份的股东李凯，在 2023
年 5 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，于 2023 年 5 月 6 日召开第三届董事会第七
次会议审议通过《关于修订<公司章程>（更新）并办理工商变更登记的议案》，具体修订内容详见公
司于 2023 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股
份有限公司关于修订<公司章程>（更新）并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-031）。
    3、为防止投资者对本事项发生歧义，取消提交原第三届董事会第六次会议审议通过尚需 2022 年
年度股东大会审议的议案《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
    4、本次增加临时提案《关于修订<公司章程>（更新）并办理工商变更登记的议案》属于非累积
投票议案，属于特别决议议案，需要对中小股东单独计票。
三、除了上述取消议案并增加临时提案外，公司于 2023 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知其他事
      项不变。

四、取消议案并增加临时提案后股东大会的有关情况。

1.    现场会议召开的日期、时间和地点

      召开日期时间：2023 年 5 月 18 日 14 点 00 分
      召开地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室

2.    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 18 日
                         至 2023 年 5 月 18 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的 9:15-15:00。

3.    股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

4.    股东大会议案和投票股东类型



 序                                                                          投票股东类型
                                       议案名称
 号                                                                            A 股股东
 非累积投票议案
 1    《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》                                  √
 2    《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》                                  √
 3    《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》                                      √

 4    《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》                                  √
 5    《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》                                    √
 6    《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》                                    √
 7    《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》                                    √
 8    《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》                                    √
 9    《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》                                    √
 10 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》                                          √
 11 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》                                            √
 12 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》                                        √

 13 《关于制订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议              √
       案》
 14 《关于修订<公司章程>（更新）并办理工商变更登记的议案》                          √
注：
      （1）本次股东大会还将听取《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报
告》。
    （2）上述议案 1 至议案 13 经公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议、第三
届监事会第六次会议审议通过。增补议案 14 经公司于 2023 年 5 月 6 日召开的第三届董事会第七次
会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相
关公告。公司将在 2022 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《北
京博睿宏远数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》。
    （3）特别决议议案：14
    （4）对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、13、14
    （5）涉及关联股东回避表决的议案：无
              应回避表决的关联股东名称：无
    （6）涉及优先股股东参与表决的议案：无



    特此公告。



                                                    北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会
                                                                             2023 年 5 月 8 日
附件 1：授权委托书

                                        授权委托书
北京博睿宏远数据科技股份有限公司：
     兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日召开的贵公司 2022 年
年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号                        非累积投票议案名称                         同意   反对   弃权
1        《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
2        《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

3        《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》
4        《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
5        《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
6        《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
7        《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
8        《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

9        《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
10       《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
11       《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
12       《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
13       《关于制订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理
         制度>的议案》
14       《关于修订<公司章程>（更新）并办理工商变更登记的议案》


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                      委托日期：      年   月     日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人
在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。