证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2023-034
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,983,606
普通股股东所持有表决权数量 25,983,606
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
58.5216
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
58.5216
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李凯先生主持。本次会议的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《北京博睿宏远数据
科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，因公务原因董事冯云彪先生、董事王利民先
生、独立董事李湛先生未出席本次会议；董事施雨桐女士因公务原因委托董事孟
曦东先生出席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书孟曦东先生现场出席本次会议；高级管理人员王辉列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,983,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,983,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,983,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,983,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,983,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,983,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,983,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,983,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,983,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,983,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,983,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,983,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于制订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核
管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,983,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<公司章程>（更新）并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,983,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 《 关 于 公 司 3,300 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度利润 ,000 00
分配预案的议
案》
7 《关于公司董 3,300 100.00 0 0.0000 0 0.0000
事 2023 年度薪 ,000 00
酬方案的议
案》
8 《关于公司监 3,300 100.00 0 0.0000 0 0.0000
事 2023 年度薪 ,000 00
酬方案的议
案》
13 《 关 于 制 订 < 3,300 100.00 0 0.0000 0 0.0000
公司董事、监 ,000 00
事、高级管理
人员薪酬与绩
效考核管理制
度>的议案》
14 《 关 于 修 订 < 3,300 100.00 0 0.0000 0 0.0000
公司章程>（更 ,000 00
新）并办理工
商变更登记的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 为普通决
议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上
通过。
2、本次股东大会议案 14 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所
持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
3、本次股东大会议案 6、7、8、13、14 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张伟丽律师和黄堃律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日