证券代码：688229                     证券简称：博睿数据                 公告编号：2023-062

                    北京博睿宏远数据科技股份有限公司
                      第三届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2023 年
11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 17 日通过邮件的方
式送达各位监事，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议由公司监事会主席侯健康召集并主
持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
的有关规定。

    二、监事会审议情况
    会议由公司监事会主席侯健康主持，全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

    （一）《关于续聘会计师事务所的议案》
    经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，
在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成
果，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构与内部
控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）
上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-063）。
    公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易
所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于续聘会
计师事务所的事前认可意见》和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第十一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）《关于修定<公司独立董事制度>的议案》
    经审核，监事会认为：本次修定《公司独立董事制度》进一步促进了公司规范运作，维护了公
司整体利益，保障了全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，符合《上市公司独立董事管理
办法》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，因
此同意公司本次修定的《公司独立董事制度》。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在上海证券
交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《关于修定<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修定
公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-064）及《公司独立董事制度》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》
    经审核，监事会认为：本次制定《公司独立董事专门会议工作制度》进一步完善了公司的法人
治理，改善了公司董事会结构，保障了中小股东及利益相关者的利益，符合《公司法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关法律、法规的规定和《公司章程》
的有关规定，因此同意公司本次制定的《公司独立董事专门会议工作制度》。具体内容详见公司于
2023 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《关于修定<公司章程>并办
理工商变更登记及制定、修定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-064）及《公司独立董事
专门会议工作制度》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）《关于修定<公司董事会秘书工作细则>的议案》
    经审核，监事会认为：本次修定《公司董事会秘书工作细则》进一步规范了公司董事会秘书的
行为，保护了投资者合法权益，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关法律、法规的规定和《公
司章程》的有关规定，因此同意公司本次修定的《公司董事会秘书工作细则》。具体内容详见公司于
2023 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《关于修定<公司章程>并办
理工商变更登记及制定、修定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-064）及《公司董事会秘
书工作细则》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）《关于修定<公司股东大会议事规则>的议案》
    经审核，监事会认为：本次修定《公司股东大会议事规则》进一步规范了公司行为，保证了股
东大会依法行使职权，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关法律、法
规的规定和《公司章程》的有关规定，因此同意公司本次修定的《公司股东大会议事规则》。具体内
容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《关于修定<
公司章程>并办理工商变更登记及制定、修定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-064）及
《公司股东大会议事规则》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （六）《关于修定<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    经审核，监事会认为：本次修定《公司章程》进一步维护了公司、股东和债权人的合法权益，
规范了公司的组织和行为，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、中
国证监会规定、上海证券交易所业务规则相关规定，因此同意公司本次修定的《公司章程》。具体内
容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《关于修定<
公司章程>并办理工商变更登记及制定、修定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-064）及
《公司章程》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                                           北京博睿宏远数据科技股份有限公司
                                                                           监事会
                                                                二〇二三年十一月二十二日