证券代码：688229           证券简称：博睿数据      公告编号：2023-068

             北京博睿宏远数据科技股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            9

普通股股东人数                                                           9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          21,565,255

普通股股东所持有表决权数量                                   21,565,255

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                48.5703
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
                                                                48.5703



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会召集。公司董事长李凯先生因身体原因（发烧）无法现场出席本次会议，以通
讯方式参加。会前经公司半数以上董事推举同意董事孟曦东先生担任 2023 年第
二次临时股东大会主持人。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。其中董事李凯先生因身体原因（发烧）未现
场出席会议，以通讯方式参加。董事冯云彪先生，董事王利民先生，董事焦若雷
先生，独立董事秦松疆先生，独立董事李湛先生因公务原因未现场出席会议，以
通讯方式参加。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司董事会秘书孟曦东先生出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会
议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意              反对           弃权
       股东类型
                         票数   比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股               21,565,255 100.0000%      0 0.0000%       0 0.0000%


2、 议案名称：《关于修定<公司独立董事制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对           弃权
       股东类型
                          票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股                  21,564,255 99.9953% 1,000 0.0047%      0 0.0000%


3、 议案名称：《关于修定<公司董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意              反对           弃权
       股东类型
                         票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股                 21,564,255 99.9953% 1,000 0.0047%             0 0.0000%


4、 议案名称：《关于修定<公司股东大会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对           弃权
       股东类型
                          票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股                 21,564,255       99.9953% 1,000 0.0047%       0 0.0000%


5、 议案名称：《关于修定<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对              弃权
       股东类型                                   票
                          票数      比例（%）           比例（%） 票数    比例（%）
                                                  数
普通股                 21,565,255 100.0000%        0 0.0000%         0 0.0000%


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                  反对               弃权
议案
          议案名称                               票                 票
序号                      票数      比例（%）        比例（%）          比例（%）
                                                 数                 数
1        《关于续聘     3,302,000   100.0000%      0   0.0000%        0   0.0000%
         会计师事务
         所的议案》
5        《关于修定<    3,302,000   100.0000%      0      0.0000%    0      0.0000%
         公司章程>并
         办理工商变
         更登记的议
         案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明
    1、本次股东大会议案 1、2、3、4 为普通决议议案，已获得出席会议股东或
股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
    2、本次股东大会议案 5 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表
所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
    3、本次股东大会议案 1、5 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：张伟丽律师和郭畅律师

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程
序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


   特此公告。


                                北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 8 日