证券代码：688230           证券简称：芯导科技     公告编号：2023-028



                上海芯导电子科技股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路
565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          9

普通股股东人数                                                         9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        88,213,644
普通股股东所持有表决权数量                                 88,213,644
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              75.0116
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         75.0116


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长欧新华先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兰芳云女士出席了会议；公司其他高管及见证律师列席了会议。



二、   议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 《关于补选第二届监事会股东代表监事的议案》

                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                         是否当选
                                           效表决权的比例（%）
1.01       《 关 于 补 选 方 诚 88,202,602             99.9875 是
           先生为第二届监
           事会股东代表监
           事的议案》


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的过半数通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

   律师：何晓恬、吉喆

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会
议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   上海芯导电子科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 11 日