国浩律师（上海）事务所                                                               法律意见书




                   国浩律师（上海）事务所

                                               关于

                国泰新点软件股份有限公司

                          2022 年年度股东大会


                                                  之


                                      法律意见书


                                          二〇二三年五月




                  地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041

                         电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670

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                         国浩律师（上海）事务所
                  关于国泰新点软件股份有限公司
                         2022 年年度股东大会之
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致：国泰新点软件股份有限公司

     国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受国泰新点软件股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，指派王伟建律师、吴尤嘉律师（以下简称“本
所律师”）出席公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所
律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《国泰新点软件股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召
集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性
等有关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于国泰新点软件股份有限公司
2022 年年度股东大会之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
     为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行
了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问
题进行了必要的核查和验证。
     本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他目的。
     本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：




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     一、本次股东大会召集、召开的程序

     1、本次股东大会的召集

     经本所律师核查，公司本次股东大会是由公司第二届董事会第二次会议决定
召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2023 年 4 月 13 日在巨潮资讯网、上
海证券交易所网站以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次
股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登
记方式和参与网络投票的投票程序等内容。

     2、本次股东大会的召开

     本次股东大会于 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:00 在江苏省张家港市
江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议室召开，会议由董事长曹立斌主持。

     通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。会议召开的时间、地
点与本次股东大会通知的内容一致。

     本所律师认为，公司在本次股东大会召开 20 日前公告了会议通知，本次股
东大会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股东大会通知一致，本次股
东大会的召集、召开符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法
律文件以及《公司章程》的规定。

     二、本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格

     1、出席现场会议的股东、股东代表及其他人员

     根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东
及股东代表共计 14 人，合计持有公司股份 242,003,328 股，占公司有表决权股份
总数的 73.33%。

     出席现场会议的股东及股东代表均为于 2023 年 5 月 5 日下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或以书面形式委托
的代理人。

     出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、监事、高级
管理人员、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。


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     2、参加网络投票的股东

     根据上证所信息网络有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票
的股东共计 17 人，合计持有公司股份 17,106,876 股，占公司有表决权股份总数
的 5.18%。

     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。

     3、本次股东大会的召集人

     本次股东大会由公司董事会召集。

     经查验本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书
及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或
股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会并行使表决权；通
过网络投票系统进行投票的股东，由网络投票系统提供机构验证其身份；本次股
东大会的召集人资格合法有效。

     三、本次股东大会的表决程序

     出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进
行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。

     网络投票结束后，公司根据上证所信息网络有限公司提供的投票数据，合并
统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东大会表决结果。

     本次股东大会审议通过如下议案并形成《国泰新点软件股份有限公司 2022
年年度股东大会决议》：

     1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；

     2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；

     3、《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》；

     4、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》；

     5、《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》；

     6、《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》；

     7、《关于确认 2022 年度董事薪酬的议案》；


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     8、《关于确认 2022 年度监事薪酬的议案》；

     9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;

     10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

     11、《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》。

     本所律师认为，本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投
票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根据表决结果，前述议案获
得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决
程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

     四、结论意见

     综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券
法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会
的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》
《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。




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