证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-014
国泰新点软件股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
普通股股东人数 31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 259,110,204
普通股股东所持有表决权数量 259,110,204
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
78.5182
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
78.5182
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中陈立平、顾莉莉以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其
中袁勋以通讯方式列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 259,063,478 99.9819 46,526 0.0179 200 0.0002
2、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 259,063,478 99.9819 46,526 0.0179 200 0.0002
3、 议案名称：《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 259,063,478 99.9819 46,526 0.0179 200 0.0002
4、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 259,063,478 99.9819 46,526 0.0179 200 0.0002
5、 议案名称：《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 259,110,004 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
6、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 258,677,565 99.8330 432,439 0.1668 200 0.0002
7、 议案名称：《关于确认 2022 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 170,530,253 99.9726 46,526 0.0272 200 0.0002
8、 议案名称：《关于确认 2022 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 259,063,478 99.9819 46,526 0.0179 200 0.0002
9、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 258,631,039 99.8150 478,965 0.1848 200 0.0002
10、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 259,105,004 99.9979 5,000 0.0019 200 0.0002
11、 议案名称：《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 259,063,478 99.9819 46,526 0.0179 200 0.0002
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 《关于 2022 年 39,633 99.999 0 0.0000 200 0.0006
年度利润分配 ,687 4
方案的议案》
7 《 关 于 确 认 39,587 99.882 46,526 0.1173 200 0.0006
2022 年 度 董 事 ,161 1
薪酬的议案》
8 《 关 于 确 认 39,587 99.882 46,526 0.1173 200 0.0006
2022 年 度 监 事 ,161 1
薪酬的议案》
10 《 关 于 使 用 部 39,628 99.986 5,000 0.0126 200 0.0006
分超募资金永 ,687 8
久补充流动资
金的议案》
11 《 关 于 公 司 未 39,587 99.882 46,526 0.1173 200 0.0006
来三年（2023 年 ,161 1
-2025 年）股东
分红回报规划
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（或股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案 5、7、8、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王伟建、吴尤嘉
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司
法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资
格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日