证券代码：688232           证券简称：新点软件       公告编号：2023-031

                   国泰新点软件股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        22

普通股股东人数                                                       22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         247,235,607
普通股股东所持有表决权数量                                  247,235,607
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                74.9198
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                74.9198
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中李强、孙卫权以通讯方式出席，顾莉莉
因公出差未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中陈洲以通讯方式出席；
3、 董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其
中朱斌、季琦以通讯方式列席。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
        股东类型                         比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
普通股                  247,235,207 99.9998         0 0.0000     400 0.0002


2、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
        股东类型                         比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
普通股                  247,231,507 99.9983 3,700 0.0014         400 0.0003


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案       议案名称           同意              反对             弃权
 序号                             比例             比例            比例
                         票数              票数            票数
                                 （%）            （%）            （%）
1       《关于变更会     30,71   99.998       0   0.0000    400    0.0014
        计师事务所的     0,080         6
        议案》
2       《关于使用部     30,70   99.986 3,700     0.0120    400     0.0014
        分暂时闲置资     6,380        6
        金进行现金管
        理暨关联交易
        的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（或股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过；
    2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

    律师：李鹏、张强

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司
法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资
格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。


    特此公告。


                                           国泰新点软件股份有限公司董事会
                                                        2023 年 11 月 17 日