证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-013
湖北超卓航空科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市襄州区东津新区浩然河西路 21 号民
发瑞际酒店昭明厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,903,624
普通股股东所持有表决权数量 57,903,624
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
64.6221
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
64.6221
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长李光平先生作为会议主持人，
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和
表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书王诗文先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,903,624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,903,624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,903,624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,901,624 99.9965 2,000 0.0035 0 0.0000
5、 议案名称：《2022 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,903,624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,903,624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《2022 年度独立董事履职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 57,903,624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,229,425 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用超募资金投资在建项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,903,624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
50,264,453 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
5,644,114 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
1,993,057 99.8997 2,000 0.1003 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
600 23.0769 2,000 76.9231 0 0.0000
万以下普通股
股东
市值 50 万以
1,992,457 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2022 年度利润 6,924 99.971 2,000 0.0289 0 0.0000
4
分配预案 ,671 1
关于续聘公司 6,926 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度财务 ,671 00
6 审计机构及内
控审计机构的
议案
关于预计 2023 6,926 100.00 0 0.0000 0 0.0000
8 年度日常关联 ,671 00
交易的议案
关于使用超募 6,926 100.00 0 0.0000 0 0.0000
9 资金投资在建 ,671 00
项目的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
2、本次会议议案 4、6、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议议案 8 已经关联股东回避表决.
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：董宇、常睿豪
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日