证券代码：688237           证券简称：超卓航科          公告编号：2023-018


                   湖北超卓航空科技股份有限公司

               第三届董事会第九次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、 董事会会议召开情况

    湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2023 年 6 月 29 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知已
于 2023 年 6 月 25 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名。本次会议由董事长李光平召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议合法
有效。

二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票的议案》

    董事会认为公司和预留授予的激励对象符合公司 2022 年限制性股票激励计
划（以下简称“本激励计划”）中预留授予条件的规定，本激励计划的预留授予
条件已经成就。董事会同意本激励计划的预留授予日为 2023 年 6 月 29 日，并同
意以 32.03 元/股的授予价格向 7 名激励对象授予 8.53 万股限制性股票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司
关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未
归属的限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《湖北超卓
航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划》”）和《湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，以及公司股东大会
的授权，鉴于本激励计划中 1 名激励对象离职，2 名激励对象因个人原因自愿放
弃，前述人员获授的共计 13.6824 万股限制性股票作废失效。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司
关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公
告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                             湖北超卓航空科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2023 年 6 月 30 日