证券代码：688237           证券简称：超卓航科     公告编号：2023-030

                湖北超卓航空科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓
航空科技股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        48,433,050
普通股股东所持有表决权数量                                 48,433,050
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              54.0527
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         54.0527


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长李光平先生作为会议主持人，
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和
表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书王诗文先生出席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对           弃权
        股东类型                                       比例           比例
                           票数      比例（%） 票数           票数
                                                     （%）            （%）
普通股                   48,433,050 100.0000      0 0.0000        0 0.0000



2、 议案名称：关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对           弃权
        股东类型                                       比例           比例
                           票数      比例（%） 票数           票数
                                                     （%）            （%）
普通股                   48,433,050 100.0000      0 0.0000        0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2         关于暂时调整     3,136 100.000      0 0.0000       0     0.0000
          募投项目闲置      ,296       0
       场地用途的议
       案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    2、本次股东大会除议案 1 外，其余议案均为普通决议议案，已获得出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
    3、本次会议议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：董宇、常睿豪

2、 律师见证结论意见：

    公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议均合法有效。


   特此公告。


                                     湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 9 月 1 日