证券代码：688237           证券简称：超卓航科          公告编号：2023-034


                   湖北超卓航空科技股份有限公司

              第三届董事会第十二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、 董事会会议召开情况

    湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知已
于 2023 年 9 月 12 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名。本次会议由董事长李光平召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空
科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票的议案》

    董事会认为公司和预留授予的激励对象符合公司 2022 年限制性股票激励计
划（以下简称“本激励计划”）中预留授予条件的规定，本激励计划的预留授予条
件已经成就。董事会同意本激励计划的预留授予日为 2023 年 9 月 20 日，并同意
以 32.03 元/股的授予价格向 2 名激励对象授予 5.49 万股限制性股票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司
关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    董事会认为公司本次使用部分超募资金 15,581.94 万元永久性补充流动资金，
有利于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司实际经营及战略发
展需要，符合全体股东利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵
触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北超卓航空科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                            湖北超卓航空科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2023 年 9 月 21 日