证券代码：688237          证券简称：超卓航科          公告编号：2023-041


                   湖北超卓航空科技股份有限公司

             第三届监事会第十二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会会议召开情况


    湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开，公司于 2023 年
10 月 16 日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主
席陈大明先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有
关规定，作出的决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况

    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于审议<湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年第三
季度报告>的议案》

    监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法
规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的
财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司 2023 年第三季度报告所披露
的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北超卓航空科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司本次使用不超过人民币 2.91 亿元闲置募集资金暂时补充
流动资金，不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用
途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，
降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特
别是中小股东利益的情形，审议及表决程序符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》《湖北超卓航空科技股份有限公司募集资金管
理制度》等有关规定。因此，监事会同意公司本次使用不超过人民币 2.91 亿元闲
置募集资金暂时补充流动资金。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北超卓航空科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。




    特此公告。




                                    湖北超卓航空科技股份有限公司监事会

                                               2023 年 10 月 25 日