证券代码：688239            证券简称：航宇科技     公告编号：2023-030


              贵州航宇科技发展股份有限公司
            第四届董事会第29次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事
规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第 29 次会议于 2023 年 5 月 5 日举行。会议由董事长张华先生主持，本
次与会董事共 9 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公
司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分
限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》

     公司董事会认为 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第
 一个归属 期规定的 归 属条件已 经成就， 本 次可归属的 限制性 股 票数量为
 63.784 万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 136 名激
 励对象办理归属相关事宜。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留
授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。



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     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

     董事长张华先生、董事卢漫宇先生、刘朝辉先生、吴永安先生系本次激励
 计划的激励对象。前述关联董事回避本议案表决。

    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚
未归属的第二类限制性股票的议案》
     本次作废处理的首次授予部分第二类限制性股票数量为 0.516 万股。

     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （三）审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限
制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》
    公司董事会认为 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一
个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 14.84 万
股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 14 名激励对象办理归
属相关事宜。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留
授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                        贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

                                                           2023 年 5 月 6 日




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