证券代码：688239        证券简称：航宇科技         公告编号：2023-031




              贵州航宇科技发展股份有限公司
            第四届监事会第22次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》
之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
22 次会议于 2023 年 5 月 5 日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与会
监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限
制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》
    根据公司《2022 年限制性股票激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的规定，监事会审核了公司层面业绩情况及个人层面绩效考核情
况，并审核了拟归属股份的激励对象，监事会认为：公司本次激励计划首次授予
部分限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对
象主体资格合法有效。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象
办理归属相关事宜。

    具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留
授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未
归属的第二类限制性股票的议案》
    监事会认为：由于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中
5 名已离职，共计已授予 5，000 股限制性股票， 名激励对象考核评级为“合格”，
个人层面归属比例 80%，不能归属的限制性股票 160 股，对上述已获授但尚未归
属的限制性股票作废失效，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022
年限制性股票激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规
定。监事会同意公司作废离职人员已获授但尚未归属的限制性股票。

    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性
股票第一个归属期符合归属条件的议案》
    根据公司《2022 年限制性股票激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的规定，监事会审核了公司层面业绩情况及个人层面绩效考核情
况，并审核了拟归属股份的激励对象，监事会认为：公司本次激励计划预留授予
部分限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对
象主体资格合法有效。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象
办理归属相关事宜。

    具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留
授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                      贵州航宇科技发展股份有限公司监事会
                                                           2023 年 5 月 6 日