证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-034
贵州航宇科技发展股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 239
普通股股东人数 239
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,023,007
普通股股东所持有表决权数量 61,023,007
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.7590
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.7590
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,023,007 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2022 年年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,023,007 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2022 年年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,020,107 99.9952 0 0.0000 2,900 0.0048
4、 议案名称：关于公司《2022 年年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,020,107 99.9952 0 0.0000 2,900 0.0048
5、 议案名称：关于公司《2023 年年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,020,107 99.9952 0 0.0000 2,900 0.0048
6、 议案名称：关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,020,107 99.9952 0 0.0000 2,900 0.0048
7、 议案名称：关于公司续聘 2023 年年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,014,307 99.9857 5,800 0.0095 2,900 0.0048
8、 议案名称：关于公司非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,020,107 99.9952 0 0.0000 2,900 0.0048
9、 议案名称：关于公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,020,107 99.9952 0 0.0000 2,900 0.0048
10、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,020,107 99.9952 0 0.0000 2,900 0.0048
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,008,970 99.9769 14,037 0.0231 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司及全资子公司申请 2023 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,984,514 99.9369 38,493 0.0631 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
32,512,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
15,023,111 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
13,484,641 99.9784 0 0.0000 2,900 0.0216
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 417,258 99.3097 0 0.0000 2,900 0.6903
股东
市值 50 万以
13,067,383 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司 2022 年年
6 度利润分配方案的 20,733,243 99.9860 0 0.0000 2,900 0.0140
议案
关于提请股东大会
授权董事会办理以
11 简易程序向特定对 20,722,106 99.9323 14,037 0.0677 0 0.0000
象发行股票相关事
宜的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、公司在审议《2022 年年度董事会工作报告》的同时，听取了公司独立董事的
年度述职报告。
2、本次涉及特别表决的议案有：议案 6、议案 11、议案 12；前述 3 个议案均获
得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（贵阳）律师事务所
律师：孔禹璎、曾鑫
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日