证券代码：688239           证券简称：航宇科技     公告编号：2023-057


                贵州航宇科技发展股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       239

普通股股东人数                                                      239
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        63,445,237
普通股股东所持有表决权数量                                 63,445,237
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                43.0688
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           43.0688


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事、总经理卢漫宇先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，张华先生因公出差未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管均列席本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2023 年第一季度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对              弃权
       股东类型                                           比例              比例
                          票数          比例（%） 票数              票数
                                                          （%）             （%）
普通股                  63,434,452 99.9830 10,785 0.0170                  0 0.0000




（二） 现金分红分段表决情况

                          同意               反对                      弃权
股东分段情况
                     票数     比例（%） 票数   比例（%）          票数   比例（%）
持股 5%以上普
                  32,512,355 100.0000            0    0.0000          0     0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
                  19,242,910 100.0000            0    0.0000          0     0.0000
通股股东
持股 1%以下普
                  11,679,187     99.9077    10,785    0.0923          0     0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股         737,641     98.5589    10,785    1.4411          0     0.0000
股东
市值 50 万以
                  10,941,546 100.0000            0    0.0000          0     0.0000
上普通股股东
    （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                      反对            弃权
议案
           议案名称                                               比例           比例
序号                          票数          比例（%）   票数               票数
                                                                  （%）          （%）
       关于公司 2023 年
                                                                                   0.000
1      第 一 季 度 利 润 分 18,511,117      99.9417     10,785    0.0583       0
                                                                                       0
       配预案的议案



    （四） 关于议案表决的有关情况说明

    本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。



    三、    律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（贵阳）律师事务所

        律师：孔禹璎、曾鑫

    2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
    司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
    人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。


        特此公告。


                                              贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
                                                                      2023 年 6 月 17 日