证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-061
贵州航宇科技发展股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 210
普通股股东人数 210
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,227,813
普通股股东所持有表决权数量 62,227,813
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
42.2424
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
42.2424
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事、总经理卢漫宇先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长张华先生因公出差未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司注册资本变动暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.04 议案名称：债券存续期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.05 议案名称：债券票面利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.15 议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.17 议案名称：本次募集资金用途及实施方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.18 议案名称：募集资金管理及存放账户
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.20 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.21 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》和《前
次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司《加权平均净资产收益率及非经常性损益明细表》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、
填补措施及相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士办
理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,227,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司注册资本
100.00
1 变动暨修订《公司章 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
00
程》的议案
关于公司符合向不
特定对象发行可转 100.00
2 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
换公司债券条件的 00
议案
发行证券的种类 100.00
3.01 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
00
发行规模 100.00
3.02 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
00
票面金额和发行价 100.00
3.03 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
格 00
债券存续期限 100.00
3.04 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
00
债券票面利率 100.00
3.05 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
00
还本付息的期限和 100.00
3.06 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
方式 00
转股期限 100.00
3.07 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
00
转股价格的确定及 100.00
3.08 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
其调整 00
转股价格向下修正 100.00
3.09 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
条款 00
转股股数确定方式 100.00
3.10 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
00
赎回条款 100.00
3.11 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
00
回售条款 100.00
3.12 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
00
转股年度有关股利 100.00
3.13 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
的归属 00
3.14 发行方式及发行对 17,304,478 100.00 0 0.0000 0 0.0000
象 00
向现有股东配售的 100.00
3.15 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
安排 00
债券持有人会议相 100.00
3.16 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
关事项 00
本次募集资金用途 100.00
3.17 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
及实施方式 00
募集资金管理及存 100.00
3.18 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
放账户 00
担保事项 100.00
3.19 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
00
评级事项 100.00
3.20 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
00
本次发行方案的有 100.00
3.21 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
效期 00
关于公司《向不特定
100.00
4 对象发行可转换公 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
00
司债券预案》的议案
关于公司《向不特定
对象发行可转换公 100.00
5 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
司债券的论证分析 00
报告》的议案
关于公司《向不特定
对象发行可转换公
100.00
6 司债券募集资金使 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
00
用的可行性分析报
告》的议案
关于公司《本次募集
资金投向属于科技
创新领域的说明》和 100.00
7 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
《前次募集资金投 00
向属于科技创新领
域的说明》的议案
关于公司《前次募集
100.00
8 资金使用情况专项 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
00
报告》的议案
关于公司《加权平均
净资产收益率及非 100.00
9 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
经常性损益明细表》 00
的议案
关于公司向不特定
对象发行可转换公 100.00
10 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
司债券摊薄即期回 00
报、填补措施及相关
承诺的议案
关于公司《可转换公
100.00
11 司债券持有人会议 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
00
规则》的议案
关于公司未来三年
（2023-2025 年）股 100.00
12 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
东分红回报规划的 00
议案
关于提请股东大会
授权董事会、董事长
或董事长授权人士
100.00
13 办理本次向不特定 17,304,478 0 0.0000 0 0.0000
00
对象发行可转换公
司债券相关事宜的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 3 已逐项表决通过各项子议案。
2、 议案 1 至议案 13 属于特别决议议案，均已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
3、 议案 1 至议案 13 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（贵阳）律师事务所
律师：孔禹璎、曾鑫
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2023 年 7 月 4 日