证券代码：688239           证券简称：航宇科技        公告编号：2023-065

              贵州航宇科技发展股份有限公司
            第四届董事会第32次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事
规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第 32 次会议于 2023 年 7 月 31 日举行。会议由董事长张华先生主持，本
次与会董事共 8 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公
司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式，审议通过了一下议案：

     1、《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》
     根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年第二期限制性股
 票激励计划（草案）》的相关规定，若在本计划公告当日至激励对象完成限制
 性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份
 拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
     2023 年 6 月 16 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
 了《关于公司 2023 年第一季度利润分配预案的议案》；2023 年 7 月 14 日，
 公司披露了《2023 年一季度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日
 为 2023 年 7 月 19 日，除权除息日为 2023 年 7 月 20 日。公司 2023 年第一季
 度权益分派方案为：以公司现有总股本 147,311,148 股为基数，向全体股东每
 10 股派 2.8 元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。鉴于


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 上述利润分配方案已实施完毕，公司根据《2022 年第二期限制性股票激励计
 划（草案）》的规定，对预留授予价格进行调整，具体如下：
     P＝P0-V

     其中：P0 为调整前的授予价格，为 35.00 元/股；V 为每股的派息额；P
 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

     根据上述调整方法，调整后的预留授予价格为 35.00-0.28=34.72（元/
 股）。

     本次调整内容在公司 2022 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，
 无需提交股东大会审议。

    具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的
《航宇科技关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划授予价格的公告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、《关于向 2022 年第二期股权激励对象授予第一类预留部分限制性股票
的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年第二期限制性股票激励
计划（草案）》《公司 2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的相关规定，经公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为 2022 年
第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予条件已经成就，确定以
2023 年 7 月 31 日为预留授予日，以 34.72 元/股的价格向 26 名激励对象授予
2022 年第二期股权激励计划第一类限制性股票预留部分合计 30 万股。

    具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的
《航宇科技关于向激励对象授予 2022 年第二期股权激励预留部分限制性股票的
公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                        贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
                                                           2023 年 8 月 2 日




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