证券代码：688239        证券简称：航宇科技         公告编号：2023-066


              贵州航宇科技发展股份有限公司
            第四届监事会第24次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》
之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
24 次会议于 2023 年 7 月 31 日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与
会监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划授予价格
的议案》
    监事会对 2022 年第二期限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董
事会根据 2022 年第四次临时股东大会授权对本激励计划的限制性股票授予价格
进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律法规及《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    因此，监事会同意 2022 年第二期限制性股票激励计划授予价格由原 35.00
元/股调整为 34.72 元/股。
    具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的
《航宇科技关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划授予价格的公告》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于向 2022 年第二期股权激励对象授予第一类预留部
分限制性股票的议案》
    1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公
司股权激励管理办法》等法律法规规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权
激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合《激励计划》规定的激励
对象范围。本次授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效。
    2、公司和本次授予限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的
情形，公司本次激励计划的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
    3、董事会确定的授予日为 2023 年 7 月 31 日，符合《上市公司股权激励管
理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《激励计划》
中关于授予日的相关规定。
    综上，监事会同意公司 2022 年第二期限制性股票激励计划第一类限制性股
票预留部分的授予日为 2023 年 7 月 31 日，以授予价格为 34.72 元/股，向符合
授予条件的 26 名激励对象授予合计 30 万股限制性股票。
    具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的
《航宇科技关于向激励对象授予 2022 年第二期股权激励预留部分限制性股票的
公告》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告
                                     贵州航宇科技发展股份有限公司监事会
                                                         2023 年 8 月 2 日