证券代码：688239         证券简称：航宇科技          公告编号：2023-072



               贵州航宇科技发展股份有限公司
       关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2023年8月24日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2023 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2023 年 8 月 24 日   14 点 00 分
    召开地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 24 日
                       至 2023 年 8 月 24 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
      无

二、       会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                         A 股股东

非累积投票议案
  1        关于修订《公司章程》的议案                       √
  2        关于修订《公司董事会议事规则》的议案             √
累积投票议案

           关于董事会换届选举公司第五届董事会非独
 3.00                                                 应选董事（3）人
           立董事的议案
           关于选举张华为公司第五届董事会非独立董
 3.01                                                       √
           事的议案
           关于选举卢漫宇为公司第五届董事会非独立
 3.02                                                       √
           董事的议案
           关于选举陈璐雯为公司第五届董事会非独立
 3.03                                                       √
           董事的议案
           关于董事会换届选举公司第五届董事会独立
 4.00                                               应选独立董事（3）人
           董事的议案
           关于选举范其勇为公司第五届董事会独立董
 4.01                                                       √
           事的议案
        关于选举王宁为公司第五届董事会独立董事
 4.02                                                         √
        的议案
        关于选举李伟为公司第五届董事会独立董事
 4.03                                                         √
        的议案
        关于监事会换届选举公司第五届监事会非职
 5.00                                                  应选监事（2）人
        工代表监事的议案

        关于选举宋捷为公司第五届监事会非职工代
 5.01                                                         √
        表监事的议案
        关于选举石黔平为公司第五届监事会非职工
 5.02                                                         √
        代表监事的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的 1、2、3、4 议案已经第四届董事会第 33 次会议审
议通过，议案 5 已经公司第四届监事会第 25 次会议审议通过，具体内容详见公
司 2023 年 8 月 9 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》网站
（http://www.jjckb.cn）披露的相关公告。


2、 特别决议议案：1


3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。



（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码   股票简称            股权登记日
         A股             688239    航宇科技            2023/8/17


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、     会议登记方法
    （一）现场登记时间：2023 年 8 月 24 日 13:40-14:00。
    （二）现场登记地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室。
    （三）登记方式：
    1. 非自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表亲自出席股
东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表
身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记
手续；非自然人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、
授权委托书原件（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
原件办理登记手续。
    2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡
原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印
件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。
    3. 异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，
在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需
附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，请
于 2023 年 8 月 23 日下午 16 时以前将信函或传真送达至公司证券部，并请来电
确认登记状态。出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
    4. 上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前 2 个工作日提交到公司
证券部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权
文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时
交到公司证券部。



六、   其他事项

    1. 会议联系方式：
    联系地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝
山路 5 号，航宇科技
    联系部门：证券部
    会务联系人：徐艺峰
    联系电话：0851-84108968
    传真：0851-84117266（传真请注明：股东大会登记）
    2. 本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本
次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。


   特此公告。



                                   贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 9 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书

                               授权委托书
贵州航宇科技发展股份有限公司：
      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 24 日召
开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号             非累积投票议案名称             同意      反对     弃权
  1       关于修订《公司章程》的议案
  2       关于修订《公司董事会议事规则》的议案




 序号              累积投票议案名称                       投票数
          关于董事会换届选举公司第五届董事会
 3.00
          非独立董事的议案
          关于选举张华为公司第五届董事会非独
 3.01
          立董事的议案
          关于选举卢漫宇为公司第五届董事会非
 3.02
          独立董事的议案
          关于选举陈璐雯为公司第五届董事会非
 3.03
          独立董事的议案

          关于董事会换届选举公司第五届董事会
 4.00
          独立董事的议案
          关于选举范其勇为公司第五届董事会独
 4.01
          立董事的议案
 4.02     关于选举王宁为公司第五届董事会独立
         董事的议案
         关于选举李伟为公司第五届董事会独立
 4.03
         董事的议案
         关于监事会换届选举公司第五届监事会
 5.00
         非职工代表监事的议案

         关于选举宋捷为公司第五届监事会非职
 5.01
         工代表监事的议案
         关于选举石黔平为公司第五届监事会非
 5.02
         职工代表监事的议案




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00   关于选举董事的议案                  应选董事（5）人
4.01   例：陈××                              √         -         √
4.02   例：赵××                              √         -         √
4.03   例：蒋××                              √         -         √
……   ……                                    √         -         √
4.06   例：宋××                              √         -         √
5.00   关于选举独立董事的议案              应选独立董事（2）人
5.01   例：张××                              √         -         √
5.02   例：王××                              √         -         √
5.03   例：杨××                              √         -         √
6.00   关于选举监事的议案                  应选监事（2）人
6.01   例：李××                              √         -         √
6.02   例：陈××                              √         -         √
6.03   例：黄××                              √         -         √
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
                                                投票票数
序号             议案名称
                                 方式一    方式二     方式三    方式…
4.00   关于选举董事的议案           -         -           -       -
4.01   例：陈××                  500       100        100
4.02   例：赵××                   0        100         50
4.03   例：蒋××                   0        100        200
……   ……                         …        …         …
4.06   例：宋××                   0        100         50