证券代码：688239         证券简称：航宇科技          公告编号：2023-071


                     贵州航宇科技发展股份有限公司
              关于调整董事会人数暨修订《公司章程》
                     《公司董事会议事规则》的公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



           贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航宇科技”）于 2023
       年 8 月 8 日召开了第四届董事会第 33 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>
       的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，前述议案尚需提请公司股东
       大会审议。现将具体情况公告如下：
           一、调整董事会人数情况
           根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公
       司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中
       独立董事人数不变，同时对《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》(以下简称
       “《公司章程》”)《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》(以下简称
       “《公司董事会议事规则》”)中相关条款进行修订。

           二、关于修订《公司章程》《公司董事会议事规则》的情况

           鉴于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022
       年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的有关条款
       进行修订,本次公司章程具体修订内容对照如下：
序号                   修订前                                    修订后
       第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成， 第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成，其
 1     其中：独立董事 3 名，比例不低于 1/3； 中：独立董事 3 名，比例不低于 1/3；职工
       职工代表董事 2 名，比例不低于 1/5。     代表董事 1 名。


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       除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

       根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为
 进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会
 成员人数由 9 人减至 7 人并对《公司董事会议事规则》相关条款进行修改，具体
 修订情况如下：
序号                 修订前                                   修订后
        第三条 董事会由 9 名董事组成，其
                                               第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独
        中独立董事 3 名，比例不低于 1/3；
                                               立董事 3 名，比例不低于 1/3；职工董事
 1      职工董事 2 名，比例不低于 1/5。董
                                               1 名。董事会设立董事长 1 人，董事长由
        事会设立董事长 1 人，董事长由董事
                                               董事会以全体董事的过半数选举产生。
        会以全体董事的过半数选举产生。
       除修改《公司董事会议事规则》上述条款外，其他条款不变。

       三、关于授权董事会办理工商备案登记

       公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的
 工商备案/变更登记等相关手续。董事会提请股东大会授权董事会向市场监督管
 理部门申请并办理公司备案/变更登记等相关事宜，并根据市场监督管理部门的
 意见和要求对备案/变更等文件进行适当性修改。
       上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》
 将于同日在上海证券交所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
       上述事项尚需提请股东大会审议。
       特此公告。


                                            贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
                                                               2023 年 8 月 9 日




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