证券代码：688239         证券简称：航宇科技         公告编号：2023-079


              贵州航宇科技发展股份有限公司
             第五届监事会第2次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》
之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
2 次会议于 2023 年 8 月 29 日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与会
监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：
    （一）监事会审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定,监事会全体成员对公司《2023 年
半年度报告》及其摘要进行了审核。
    监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
规则和《公司章程》等的有关规定；公司 2023 年半年度报告内容和格式符合中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、
完整地反映了公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

    具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（以下简称“上交所”）
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(http://www.sse.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告
摘要》。

    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）监事会审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》
    监事会认为:公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的
要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已
披露的相关信息真实、准确、完整地反映了慕集资金管理情况，如实地履行了信
息披露义务。

    具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（以下简称“上交所”）
(http://www.sse.com.cn) 披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。

    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                        贵州航宇科技发展股份有限公司监事会
                                                          2023 年 8 月 30 日




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