证券代码：688239         证券简称：航宇科技         公告编号：2023-110



             贵州航宇科技发展股份有限公司
      关于向不特定对象发行可转换公司债券申请
    收到上海证券交易所第二轮审核问询函的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到上海证券交
易所（以下简称“上交所”）出具的《关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融
资）〔2023〕241 号）（以下简称“问询函”）。上交所审核机构对公司提交的
向不特定对象发行可转债申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。
    公司与相关中介机构将按照上述《问询函》的要求，对相关问题进行逐项落
实后以临时公告的形式披露反馈问询回复，并在规定的期限内及时将有关材料报
送至上交所受理部门。
    公司本次向不特定对象发行可转债事项尚需通过上交所审核，并获得中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。
本次发行最终能否通过上交所审核并经中国证监会同意注册的决定尚存在不确
定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
    特此公告。



                                    贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 15 日