证券代码：688247       证券简称：宣泰医药        公告编号：2023-038



              上海宣泰医药科技股份有限公司
             第二届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次
会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 20 日
以邮件形式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会
主席王燕清女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。监事肖飞先生回避表决。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海宣泰医药科技股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的
公告》（公告编号：2023-036）。

    特此公告。




                                     上海宣泰医药科技股份有限公司监事会

                                                         2023 年 9 月 28 日