证券代码：688247           证券简称：宣泰医药      公告编号：2023-042

                上海宣泰医药科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区海科路 99 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           8

普通股股东人数                                                          8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        338,687,300
普通股股东所持有表决权数量                                 338,687,300
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  74.7093
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             74.7093


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶峻先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事 JIANSHENG WAN 先生因工作原因未能出
席本次会议，其余董事均出席了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书现场出席会议；部分高级管理人员列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意             反对               弃权
       股东类型                                        比例               比例
                           票数      比例（%） 票数               票数
                                                       （%）              （%）
普通股                  96,687,300 100.0000            0 0.0000        0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  338,687,300 100.0000           0 0.0000        0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                         同意              反对            弃权
         议案名称
序号                    票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         《关于增
  1                 26,249,430      100.0000       0    0.0000     0     0.0000
         加 2023 年
       度日常关
       联交易预
       计额度的
       议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、议案 1 涉及与关联方的关联交易，相关关联股东回避了表决。
3、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：沈诚、薛晓雯

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及
表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大
会决议合法有效。


   特此公告。


                                    上海宣泰医药科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 10 月 21 日