证券代码：688248                证券简称：南网科技              公告编号：2023-014




                        南方电网电力科技股份有限公司
                       第一届监事会第十三次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 9 日在公司会议室
召开第一届监事会第十三次会议，会议通知已于 2023 年 5 月 4 日以文件送达、邮件等方式发
出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席陈志新先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会
议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司与南方电网财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的
议案》
    监事会审阅了公司《关于公司与南方电网财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易
的议案》，认为本次公司与南方电网财务有限公司签订《金融服务协议》系基于公司正常资
金管理需要，协议内容合法合规，约定条款公平公正，涉及的关联交易定价公允合理，决策
程序符合相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及股东、特别是
中小股东利益的情形。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力
科技股份有限公司关于公司与南方电网财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公
告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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    （二）审议通过《关于变更募投项目的议案》
    监事会认为，本次变更募投项目，是结合实际经营情况及公司未来发展重点，有利于公
司的长远发展及规划，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海
证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件以及公司
《募集资金管理制度》的规定，满足公司实际发展需要，有利于募投项目的正常实施，有助
于对募投项目产能及目标的实现。该事项不存在违规改变公司募集资金用途和损害股东利益
的情形，同意公司本次变更募集资金投资项目实施方式、调整募投项目总额及投资明细、新
增募投项目实施主体及变更实施地点。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力
科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方式、调整募投项目总额及投资明细、新
增募投项目实施主体及变更实施地点的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。



    特此公告。




                                               南方电网电力科技股份有限公司监事会
                                                                  2023 年 5 月 10 日




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