南方电网电力科技股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会 2023 年第三次（第一届董事会第二十八
                  次）会议相关议案的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南方电网
电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《南方电网电力
科技股份有限公司独立董事管理规定》和《关于印发南方电网电力科技股份有限
公司治理主体权责清单的通知》等相关规定，我们作为南方电网电力科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第一届董事会 2023 年第三次
（第一届董事会第二十八次）会议相关议案，发表独立意见如下：
    一、关于《关于公司使用部分超募资金对外投资收购广西桂能科技发展有
限公司 70%股权暨关联交易的议案》的独立意见
    我们认为，本次收购有利于公司稳步实现发展战略，有利于公司推进专业资
源整合，发挥协同效应，增强盈利能力。本次使用部分超募资金支付股权转让款
的事项，有利于提升募集资金使用效率，有利于公司本次交易的顺利完成。本次
超募资金的使用计划未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
    本次关联交易的价格是按照公允价格定价，遵循市场规律、按照公开、公平、
公正的原则确定的，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性
文件的规定，内容及程序合法、合规，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利
益的情形。
    综上，独立董事同意公司使用部分超募资金收购广西桂能科技发展有限公司，
并同意将该议案提交股东大会审议。
    二、关于《关于公司使用部分超募资金对外投资收购贵州创星电力科学研
究院有限责任公司 100%股权的议案》的独立意见
    我们认为，本次收购有利于公司稳步实现发展战略，有利于公司推进专业资
源整合，发挥协同效应，增强盈利能力；有利于开拓省外市场，提升公司核心竞
争力、推动公司业务持续、健康发展。本次使用部分超募资金支付股权转让款的
事项，有利于提升募集资金使用效率，有利于公司本次交易的顺利完成。本次超
募资金的使用计划未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投
资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
    综上，独立董事同意公司使用部分超募资金收购贵州创星电力科学研究院有
限责任公司，并同意将该本议案提交股东大会审议。
    三、关于《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议
案》的独立意见
    我们认为，公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事
项，符合公司募集资金使用计划的安排，充分考虑了公司的实际情况，有利于提
高募集资金使用效率、加快募投项目建设。该事项的审议符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的
规定。
    因此，我们同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。
    [以下无正文]




         独立董事：谭燕 、黄嫚丽、马晓艳




                                                      2023 年 5 月 19 日