证券代码：688248                 证券简称：南网科技             公告编号：2023-018




                       南方电网电力科技股份有限公司
                    第一届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日在公司会议
室召开第一届监事会第十四次会议，会议通知已于 2023 年 5 月 14 日以文件送达、邮件等方
式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席陈志新先生
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司使用部分超募资金对外投资收购广西桂能科技发展有限公司
70%股权暨关联交易的议案》
    监事会认为，本次收购事项有利于公司战略实现，符合公司发展需求，本次超募资金的
使用计划履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规要求及《公司章程》
的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在损害公司和股东利益的情形。
    上述关联交易的审议程序合法、依据充分，关联交易事项及价格的确定符合市场化、公
允化的原则，不会损害公司及中小股东的利益。监事会同意公司使用超募资金收购广西桂能
科技发展有限公司 70%的股权。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事陈志新、江生俊回避表决。
    本议题尚需提交股东大会审议。


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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力
科技股份有限公司关于公司使用部分超募资金对外投资收购广西桂能科技发展有限公司 70%
股权暨关联交易的公告》（2023-015）。
    （二）审议通过《关于公司使用部分超募资金对外投资收购贵州创星电力科学研究院有
限责任公司 100%股权的议案》
    监事会认为，本次收购事项有利于公司战略实现，符合公司发展需求，本次超募资金的
使用计划履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规要求及《公司章程》
的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用超募资金收购贵州创星电力科学研究
院有限责任公司。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议题尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力
科技股份有限公司关于公司使用部分超募资金对外投资收购贵州创星电力科学研究院有限责
任公司 100%股权的公告》（2023-016）。
    特此公告。




                                               南方电网电力科技股份有限公司监事会
                                                                  2023 年 5 月 20 日




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