证券代码：688248          证券简称：南网科技        公告编号：2023-020


                南方电网电力科技股份有限公司

   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告



     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 30 日

3. 股东大会股权登记日：

     股份类别          股票代码   股票简称           股权登记日
       A股              688248    南网科技            2023/5/24



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：广东电网有限责任公司

2. 提案程序说明

    南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 5 月 10
日公告了 2022 年年度股东大会召开通知，单独持有 43.06%股份的股东广东电网
有限责任公司，在 2023 年 5 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规
范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2023 年 5 月 19 日，公司董事会收到股东广东电网有限责任公司书面提交的《关
于向南方电网电力科技股份有限公司提请增加 2022 年年度股东大会临时提案的
函》，提请董事会将以下议案作为临时提案，提交公司 2022 年年度股东大会审议
表决。
    1.《关于公司使用部分超募资金对外投资收购广西桂能科技发展有限公司
70%股权暨关联交易的议案》
    2.《关于公司使用部分超募资金对外投资收购贵州创星电力科学研究院有限
责任公司 100%股权的议案》
   上述临时提案已经公司于 2023 年 5 月 19 日召开的第一届董事会第二十八次
会议、第一届监事会第十四次会议分别审议通过，独立董事对临时提案 1 发表了
同意的事前认可意见，对全部临时提案发表了同意的独立意见。公司董事会同意
股东广东电网有限责任公司的提议，现将上述议案作为新增的第 14 项和第 15 项
议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。上述临时提案属于一般决议议案、非
累计投票议案，需要对中小投资者单独计票。
    上述临时提案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告及附件。



三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 5 月 10 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2023 年 5 月 30 日 14:30:00
    召开地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦东塔 920 会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2023 年 5 月 30 日
      网络投票结束时间：2023 年 5 月 30 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                          A 股股东

 非累积投票议案
 1        《关于公司 2023 年投资计划的议案》                 √
 2        《公司 2022 年度内部控制评价报告》                 √
 3        《关于公司 2023 年度预算方案的议案》               √

 4        《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》           √
 5        《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》           √
 6        《关于追认 2022 年度日常关联交易超额部分           √
          及预计 2023 年度日常关联交易的议案》
 7        《关于公司与南方电网财务有限公司签订<金            √
          融服务协议>暨关联交易的议案》
 8        《公司 2022 年度报告及其摘要》                     √
 9        《公司 2022 年董事会工作报告》                     √

 10       《关于变更募投项目的议案》                         √
 11       《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构           √
          的议案》
 12       《公司 2022 年度监事会工作报告》                   √
 13       《公司 2022 年度董事薪酬分配方案》                 √
 14       《关于公司使用部分超募资金对外投资收购广           √
          西桂能科技发展有限公司 70%股权暨关联交易
          的议案》
 15       《关于公司使用部分超募资金对外投资收购贵             √
          州创星电力科学研究院有限责任公司 100%股权
          的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      议案 1、2、3、4、5、6、8、9、11、13 已经公司第一届董事会第二十六次会
议审议通过，议案 7、10 已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，议案
14、15 已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。
      议案 2、5、6、8、12 已经公司第一届监事会第十二次会议审议通过，议案 7、
10 已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过，议案 14、15 已经公司第一届
监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月
10 日、2023 年 5 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
      本次增加临时提案的补充通知发出后，公司将于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登《南方电网电力科技股份有限公司 2022 年年度股东大
会会议资料》。


2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、5、6、7、10、11、13、14、15


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、7、14
      应回避表决的关联股东名称：议案 6 应回避表决的关联股东为：广东电网有
限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司、东方电子集团有限责任公司。
议案 7 应回避表决的关联股东为：广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集
团有限责任公司。议案 14 应回避表决的关联股东为：广东电网有限责任公司、
南方电网产业投资集团有限责任公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




    特此公告。



                                   南方电网电力科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 5 月 20 日


附件 1：授权委托书
附件 2：网络投票的具体操作流程
附件 1：授权委托书

                               授权委托书
南方电网电力科技股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 30 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，委托权限为：出席南方电网电力科技股份有
限公司 2022 年年度股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，
并签署与南方电网电力科技股份有限公司 2022 年年度股东大会有关的所有法律
文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至南方电网电力科技股份有限公
司 2022 年年度股东大会结束之日止。
    委托人/股东单位：
    委托人身份证号/股东单位营业执照号：
    委托人股东帐户号：
    委托人持普通股数：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：


    序号             非累积投票议案名称        同意     反对     弃权
      1       《关于公司 2023 年投资计划的
              议案》
      2       《公司 2022 年度内部控制评价
              报告》

      3       《关于公司 2023 年度预算方案
              的议案》
      4       《关于公司 2022 年度财务决算
              报告的议案》
      5       《关于公司 2022 年度利润分配
              方案的议案》
       6       《关于追认 2022 年度日常关联
               交易超额部分及预计 2023 年度
               日常关联交易的议案》
       7       《关于公司与南方电网财务有限
               公司签订<金融服务协议>暨关联
               交易的议案》
       8       《公司 2022 年度报告及其摘
               要》

       9       《公司 2022 年董事会工作报
               告》
       10      《关于变更募投项目的议案》
       11      《关于续聘公司 2023 年度财务
               报告审计机构的议案》
       12      《公司 2022 年度监事会工作报
               告》
       13      《公司 2022 年度董事薪酬分配
               方案》
       14      《关于公司使用部分超募资金对
               外投资收购广西桂能科技发展有
               限公司 70%股权暨关联交易的议
               案》

       15      《关于公司使用部分超募资金对
               外投资收购贵州创星电力科学研
               究院有限责任公司 100%股权的议
               案》



注：

   1、对于采用非累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反

对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准，如三个选项下都不打“√”，视为弃
权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；对于需要回避表决的议案，请股东在

该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避处理。

   2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的

表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按

自己的意思决定对该事项进行投票表决。



委托人签名/委托单位盖章：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
签发日期：       年   月    日
附件 2：网络投票的具体操作流程

       方式 1：登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
投票。（投票链接入口具体可以咨询开户的证券公司。例如华泰证券，交易客户
端个人信息﹣网络投票﹣输入上市公司证券代码、投票）
       方式 2：登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票，互联
网投票平台投票操作流程：
       第一步：注册上证服务通行证
    登录网址（vote.sseinfo.com)
    点击注册﹣（按照页面提示，输入用户名、手机号码（可以接收验证码）、
设置密等信息）。
       第二步：绑定投票的股东卡号
    1、点击绑定股东卡号—输入上海 A 股股东账号—下拉菜单选择股东的开户
证件类型
    2、开户证件认证成功后，点击“去激活”—激活账号
    激活方式：按照系统提示，需要通过股票交易软件申报一笔交易才能激活；
只有完成激活，才能投票。
       示例如下：（此为示例，请以激活页面提示为准）
    （股东卡号：A*****033 激活码：133**6）
    【已为您产生激活码：133**6。等待您通过股票交易软件申报】
    操作方法：使用股东卡号：A*****033 申报买入“799988”，价格 1 元，数量
为：133**6。
    操作时限：激活申请次日的 15:00 前。
    注 1：只有申报成功后，系统才能确认这是您的股东卡号。
    注 2：您申报成功后大约 10 分钟后，系统将自动完成绑定工作。
    注 3：申报代码＂799988＂为密码激活专用代码，申报买入不会产生任何费
用。
    如已激活，忽略第一步和第二步，登陆即可。
       第三步：选择股东大会进行投票
    1、选择会议列表，输入公司证券代码，搜索会议。
    2、选择投票股份类别在会议详情界面上，点击“我要投票”，进入投票股份
类别选择页面（如需选择）。
    3、填写表决意见，提交投票。
    注：涉及累积投票的，请在候选人议案对应行输入所持公司股票数量。