证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-020
南方电网电力科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦东塔 920
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 481,516,148
普通股股东所持有表决权数量 481,516,148
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
85.2693
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
85.2693
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴亦竹先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人（吴亦竹、姜海龙、孙世光、薛宇伟、付一丁、
黄海悦、谭燕），独立董事黄嫚丽和马晓艳因公务请假未出席会议。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人（陈志新、江生俊、邓艳、田丰、郭斌）。
3、 公司董事会秘书赵子艺现场出席会议。总会计师高星列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 481,482,448 99.9930 33,700 0.0070 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2022 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 481,482,448 99.9930 33,700 0.0070 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 481,482,448 99.9930 33,700 0.0070 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 481,482,448 99.9930 33,700 0.0070 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 481,482,448 99.9930 33,700 0.0070 0 0.0000
6、 议案名称：《关于追认 2022 年度日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日
常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 123,397,075 99.9036 119,073 0.0964 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司与南方电网财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联
交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 145,097,075 99.9180 119,073 0.0820 0 0.0000
8、 议案名称：《公司 2022 年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 481,482,448 99.9930 33,700 0.0070 0 0.0000
9、 议案名称：《公司 2022 年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 481,482,448 99.9930 33,700 0.0070 0 0.0000
10、 议案名称：《关于变更募投项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 481,482,448 99.9930 33,700 0.0070 0 0.0000
11、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 481,482,448 99.9930 33,700 0.0070 0 0.0000
12、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 481,482,448 99.9930 33,700 0.0070 0 0.0000
13、 议案名称：《公司 2022 年度董事薪酬分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 481,482,448 99.9930 33,700 0.0070 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司使用部分超募资金对外投资收购广西桂能科技发展
有限公司 70%股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 145,182,448 99.9767 33,700 0.0233 0 0.0000
15、 议案名称：《关于公司使用部分超募资金对外投资收购贵州创星电力科学
研究院有限责任公司 100%股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 481,482,448 99.9930 33,700 0.0070 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2 《公司 2022 年度内部 73,182,448 99.9539 33,700 0.0461 0 0.0000
控制评价报告》
5 《关于公司 2022 年度 73,182,448 99.9539 33,700 0.0461 0 0.0000
利润分配方案的议案》
6 《关于追认 2022 年度 51,397,075 99.7689 119,073 0.2311 0 0.0000
日常关联交易超额部
分及预计 2023 年度日
常关联交易的议案》
7 《关于公司与南方电 73,097,075 99.8373 119,073 0.1627 0 0.0000
网财务有限公司签订<
金融服务协议>暨关联
交易的议案》
10 《关于变更募投项目 73,182,448 99.9539 33,700 0.0461 0 0.0000
的议案》
11 《关于续聘公司 2023 73,182,448 99.9539 33,700 0.0461 0 0.0000
年度财务报告审计机
构的议案》
13 《公司 2022 年度董事 73,182,448 99.9539 33,700 0.0461 0 0.0000
薪酬分配方案》
14 《关于公司使用部分 73,182,448 99.9539 33,700 0.0461 0 0.0000
超募资金对外投资收
购广西桂能科技发展
有限公司 70%股权暨关
联交易的议案》
15 《关于公司使用部分 73,182,448 99.9539 33,700 0.0461 0 0.0000
超募资金对外投资收
购贵州创星电力科学
研究院有限责任公司
100%股权的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议所有议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2、本次股东大会会议的议案 2、5、6、7、10、11、13、14、15 对中小投资者进
行了单独计票。
3、本次股东大会会议的议案 6、7、14 涉及关联股东回避表决。议案 6 应回避表
决的关联股东为：广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司、
东方电子集团有限责任公司。议案 7 应回避表决的关联股东为：广东电网有限责
任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司。议案 14 应回避表决的关联股东
为：广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：黄俐娜、王金玲
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日