证券代码：688248           证券简称：南网科技       公告编号：2023-025

               南方电网电力科技股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦东塔 920
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       16

普通股股东人数                                                      16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        144,312,186
普通股股东所持有表决权数量                                 144,312,186
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               63.1839
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               63.1839
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次股东大会由公司董事会召集，经过半数以上董事共同选举董事姜海龙先
生主持本次会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表
决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、公司在任董事 9 人，出席 7 人（姜海龙、孙世光、薛宇伟、付一丁、谭
燕、黄嫚丽、马晓艳），董事长吴亦竹和董事黄海悦因公务请假未出席会议；
     2、公司在任监事 5 人，出席 4 人（陈志新、江生俊、邓艳、田丰），职工监
事郭斌因公务请假未出席会议；
     3、公司董事会秘书赵子艺现场出席会议，公司副总经理张超树、李爱民、
高星列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于追认广东新型储能国家研究院有限公司股权投资关联交易
的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                  反对            弃权
       股东类型                          比例               比例            比例
                           票数                     票数            票数
                                         （%）            （%）           （%）
普通股                  144,310,386 99.9987               0 0.0000 1,800 0.0013


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                同意                  反对              弃权
案
           议案名称                 比例                  比例              比例
序                         票数                  票数              票数
                                    （%）                 （%）             （%）
号
1      《关于追认广东 72,31         99.997          0     0.0000 1,800       0.0025
       新型储能国家研 0,386              5
       究院有限公司股
       权投资关联交易
       的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

   1、本次股东大会会议所有议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
   2、本次股东大会会议的议案 1 对中小投资者进行单独计票。
   3、本次股东大会会议的议案 1 涉及关联股东回避表决。应回避表决的关联
股东为：广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

   律师：李翔、王金玲

2、 律师见证结论意见：

   综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议
的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                    南方电网电力科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 8 日