南方电网电力科技股份有限公司
    董事会提名委员会关于提名公司第二届董事会
               独立董事候选人的审核意见


    南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“南网科技公司”）

第一届董事会任期于 2023 年 11 月 23 日届满。根据《中华人民共和

国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办

法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规

则》（以下简称《科创板股票上市规则》）《上海证券交易所科创板

上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》（以下简称《规范运作》）

以及《公司章程》等有关规定，南网科技公司第一届董事会提名委员

会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审

核意见如下：

    1、经审阅南网科技公司第二届董事会独立董事候选人谭燕女士、

黄嫚丽女士、刘颖先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律

法规和公司章程中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的

情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，

亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述

候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。

    2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、

行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能
力符合公司独立董事任职要求。

    综上，我们同意提名谭燕女士、黄嫚丽女士、刘颖先生为南网科

技公司第二届董事会独立董事候选人，并将该议案提交南网科技公司

第一届董事会第三十二次会议审议。




    提名委员会成员：马 晓 艳 、黄 嫚 丽 、吴 亦 竹




                               南方电网电力科技股份有限公司

                                     第一届董事会提名委员会

                                           2023 年 10 月 13 日