证券代码：688251            证券简称：井松智能          公告编号：2023-016




                 合肥井松智能科技股份有限公司
   关于修改《公司章程》及部分规范运作制度的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 10 日召
 开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关
 于修改<合肥井松智能科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。该议案尚需
 公司 2023 年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：
     一、修订公司章程的具体情况
     鉴于公司第一届董事会任期即将届满，本次换届选举因董事会组成人数调整，
 决定对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下
                 修订前                                 修订后
第一百〇六条 董事会由 10 名董事组成， 第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，
其中独立董事 4 名，公司设董事长 1 人， 其中独立董事 4 名，公司设董事长 1 人，
不设副董事长。                         不设副董事长。
      修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
 予以披露。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会具体办理后续工
 商变更登记、备案等手续。


     二、公司部分规范运作制度的修订情况
     公司第一届董事会任期即将届满，本次换届选举因董事会组成人数由 10 名
 调整为 9 名，现决定对《合肥井松智能科技股份有限公司董事会议事规则》相关
 内容进行修订，具体修订内容如下：
                 修订前                               修订后
第二条 董事会由 10 名董事组成，其中 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中
独立董事 4 名，公司设董事长 1 人。   独立董事 4 名，公司设董事长 1 人。
修订后的《合肥井松智能科技股份有限公司董事会议事规则》于同日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。




特此公告。




                                     合肥井松智能科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 11 日