证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2023-011
合肥井松智能科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 5 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 23,575,625
普通股股东所持有表决权数量 23,575,625
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
39.6706
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.6706
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长姚志坚先生主持。会议采用的表决方式是现
场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书朱祥芝女士出席了本次会议；公司全体高管及见证律师列席了会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 23,564,110 99.9511 11,515 0.0489 0 0.0000
2、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 23,564,110 99.9511 11,515 0.0489 0 0.0000
3、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 23,564,110 99.9511 11,515 0.0489 0 0.0000
4、 议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 23,564,110 99.9511 11,515 0.0489 0 0.0000
5、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 23,564,110 99.9511 11,515 0.0489 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 23,564,110 99.9511 11,515 0.0489 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 23,564,110 99.9511 11,515 0.0489 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 23,564,110 99.9511 11,515 0.0489 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 23,564,110 99.9511 11,515 0.0489 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
15,682,680 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
7,729,930 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
151,500 92.9362 11,515 7.0638 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 500 4.1614 11,515 95.8386 0 0.0000
股东
市值 50 万以
151,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2023 年度董
7 151,500 92.9362 11,515 7.0638 0 0.0000
事薪酬方案的议案》
《关于续聘容诚会计
师事务所（特殊普通
8 151,500 92.9362 11,515 7.0638 0 0.0000
合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
《关于 2022 年年度
9 利润分配预案的议 151,500 92.9362 11,515 7.0638 0 0.0000
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议的 9 项议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的
股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过；
2、 本次股东大会审议的议案 7、8、9 对中小投资者进行了单独统计；
3、本次股东大会审议的议案 9 进行了分段统计
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：刘倩怡、杨帆
2、 律师见证结论意见：
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集与召开、
参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》 股
东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
合肥井松智能科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。