证券代码：688251               证券简称：井松智能          公告编号：2023-

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                合肥井松智能科技股份有限公司
             第一届监事会第十二次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


      一、监事会会议召开情况

      合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二

次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 5 月 10 日以现场方式召开，本次会

议通知已于 2023 年 5 月 5 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会

主席许磊先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会

议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的

有关规定。

      二、监事会会议审议情况

      经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：


      （一）审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

      公司第一届监事会任期将于 2023 年 5 月 27 日届满，需进行换届选举。公司

第二届监事会由 3 名监事组成（其中 1 名为公司职工代表大会选举的职工代表监

事）。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现本届监事会提名许磊、孙

雪芳为公司第二届监事会股东代表出任的监事候选人。以上 2 名监事与公司职工

代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司 2023 年

第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。。

      具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-013）。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。



    特此公告。

                                          合肥井松智能科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2023 年 5 月 11 日