合肥井松智能科技股份有限公司

   2023 年第二次临时股东大会会议资料

（证券简称：井松智能   股票代码：688251）




             二〇二三年五月
                                目录

2023 年第二次临时股东大会会议须知 .................................. 3

2023 年第二次临时股东大会会议议程 .................................. 5

2023 年第二次临时股东大会会议议案 .................................. 7

   议案一：关于修改《公司章程》的议案 .............................. 7

   议案二：关于修改《合肥井松智能科技股份有限公司董事会议事规则》的
   议案 ............................................................ 8

   议案三：关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案 ............ 9

   议案四：关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案 ............. 10

   议案五：关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 ........... 11
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             2023 年第二次临时股东大会会议须知


    为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制
定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

    一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东
授权代表)的合法权益，本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和
会务工作。

    二、除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝
其他人进入会场。

    三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明(股东身份证及/或公司营业执
照，股票账户卡、(法人)授权书等)于 2023 年 5 月 24 日上午 9:30 至 17:30 办理
会议登记手续。

    四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以
制止，并及时报告有关部门查处。

    五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位
股东发言时间一般不超过 5 分钟。

    六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题
无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

    八、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年
5 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《合肥井松智能科技股份有限公司关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
  九、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。
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              2023 年第二次临时股东大会会议议程



             会议时间、地点及投票方式


          1、现场会议时间：2023 年 5 月 26 日(星期五) 下午 14 点 00 分


          2、现场会议地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 5 号会议室


          3、会议召集人： 合肥井松智能科技股份有限公司董事会


          4、网络投票的系统、起止时间和投票时间


          网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

          网络投票起止时间： 自 2023 年 5 月 26 日至 2023 年 5 月 26 日


    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。
          二、会议议程

          (一)参会人员签到、领取会议资料

          (二 )主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及
          所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

          (三)主持人宣读股东大会会议须知

          (四 )推举计票人和监票人

      （五）逐项审议会议各项议案
序号                              非累计投票议案名称

 1               《关于修改<公司章程>的议案》                               √
        《关于修改<合肥井松智能科技股份有限公司董事
 2                                                                          √
                     会议事规则>的议案》


 序号                                 累计投票议案名称
          关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议                        √
 3.00
          案
     3.01 选举姚志坚先生为公司第二届董事会非独立董事                        √

     3.02 选举李凌先生为公司第二届董事会非独立董事                          √

     3.03 选举尹道骏先生为公司第二届董事会非独立董事                        √

     3.04 选举朱祥芝女士为公司第二届董事会非独立董事                        √

     3.05 选举王丹女士为公司第二届董事会非独立董事                          √

 4.00     关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案                        √

     4.01 选举蒋本跃先生为公司第二届董事会独立董事                          √

     4.02 选举吴焱明先生为公司第二届董事会独立董事                          √

     4.03 选举程晓章先生为公司第二届董事会独立董事                          √

     4.04 选举凌旭峰先生为公司第二届董事会独立董事                          √
          关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议                        √
 5.00
          案
     5.01 选举许磊先生为第二届监事会非职工代表监事                          √

     5.02 选举孙雪芳女士为第二届监事会非职工代表监事                        √



         (六 )与 会 股 东 及 股 东 代 理 人 发 言 及 提 问

         (七 )与 会 股 东 及 股 东 代 理 人 对 各 项 议 案 投 票 表 决

         (八 )休 会 (统 计 表 决 结 果 )

         (九 )复 会 ， 宣 读 现 场 会 议 表 决 结 果 和 股 东 大 会 决 议

         (十 )律 师 宣 读 本 次 股 东 大 会 的 法 律 意 见

         （十一）签署会议文件
          （十二）主持人宣布本次股东大会结束


                  合肥井松智能科技股份有限公司

               2023 年第二次临时股东大会会议议案

                 议案一：关于修改《公司章程》的议案

 各位股东及股东代理人：
     鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司章程》等相关规定须对董
 事会进行换届选举，本次换届选举因董事会组成人数由 10 名调整为 9 名，决定
 对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

               修订前                                 修订后

第一百〇六条 董事会由 10 名董事组成， 第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，
其中独立董事 4 名，公司设董事长 1 人， 其中独立董事 4 名，公司设董事长 1 人，
不设副董事长。                         不设副董事长。

 具体内容详见公司 2023 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网
 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告及文件。同时，公司董
 事会提请公司股东大会授权公司董事会具体办理后续工商变更登记、备案等手
 续。
     以上议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现将本议案提请
 股东大会审议，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。




                                      合肥井松智能科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 5 月 26 日
议案二：关于修改《合肥井松智能科技股份有限公司董事会议事规
                                  则》

                                 的议案



各位股东及股东代理人：
    鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司章程》等相关规定须对董
事会进行换届选举，本次换届选举因董事会组成人数由 10 名调整为 9 名，现决
定对《合肥井松智能科技股份有限公司董事会议事规则》相关内容进行修订，具
体修订内容如下：

               修订前                               修订后

 第二条 董事会由 10 名董事组成，其 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中
 中独立董事 4 名，公司设董事长 1 人。 独立董事 4 名，公司设董事长 1 人

具体内容详见公司 2023 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上的相关公告及文件。
    以上议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现将本议案提请股
东大会审议，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。




                                     合肥井松智能科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 5 月 26 日
   议案三：关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案



各位股东及股东代理人：
    鉴于公司第一届董事会任期即将届满，需进行换届选举。为促进公司规
范、健康、稳定发展，公司开展董事会换届选举工作。根据《公司法》和《公
司章程》及其他相关规定，公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董
事为 5 名。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公
司董事会同意提名姚志坚先生、李凌先生、尹道骏先生、朱祥芝女士、王丹女
士为公司第二届董事会非独立董事候选人，自公司 2023 年第二次临时股东大
会审议通过之日起就任，任期三年。
    本议案下共有五项子议案，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审
议并表决，具体如下：
    3.01 选举姚志坚先生为公司第二届董事会非独立董事
    3.02 选举李凌先生为公司第二届董事会非独立董事
    3.03 选举尹道骏先生为公司第二届董事会非独立董事
    3.04 选举朱祥芝女士为公司第二届董事会非独立董事
    3.05 选举王丹女士为公司第二届董事会非独立董事
    本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，公司全体独立董事
发表了明确同意的独立意见。
    本事项的具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于董事会、监
事会换届选举的公告》（公告编号：2023-013）。
    现将本议案提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表
决。




                                    合肥井松智能科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 26 日
       议案四：关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案



各位股东及股东代理人：
    鉴于公司第一届董事会任期即将届满，需进行换届选举。为促进公司规
范、健康、稳定发展，公司开展董事会换届选举工作。根据《公司法》和《公
司章程》及其他相关规定，公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事
为 4 名。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司
董事会同意提名蒋本跃先生、吴焱明先生、程晓章先生、凌旭峰先生为公司第
二届董事会独立董事候选人。自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日
就任，任期三年。
    本议案下共有四项子议案，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审
议并表决，具体如下：
    4.01 选举蒋本跃先生为公司第二届董事会独立董事
    4.02 选举吴焱明先生为公司第二届董事会独立董事
    4.03 选举程晓章先生为公司第二届董事会独立董事
    4.04 选举凌旭峰先生为公司第二届董事会独立董事
    本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，公司全体独立董事
发表了明确同意的独立意见。
    本事项的具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于董事会、监
事会换届选举的公告》（公告编号：2023-013）。
    现将本议案提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表
决。




                                    合肥井松智能科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 26 日
    议案五：关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：
    鉴于公司第一届监事会任期即将届满，需进行换届选举。为促进公司规
范、健康、稳定发展，公司开展监事会换届选举工作。根据《公司法》和《公
司章程》及其他相关规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成（其中 1 名为公
司职工代表大会选举的职工代表监事）。公司监事会同意提名许磊先生、孙雪
芳女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举
产生的职工代表监事黄照金先生共同组成第二届监事会，自公司 2023 年第二
次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
    本议案下共有两项子议案，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审
议并表决，具体如下：
    5.01 选举许磊先生为第二届监事会非职工代表监事
    5.02 选举孙雪芳女士为第二届监事会非职工代表监事
    本议案已经公司第一届监事会第十二次会议审议通过。
    本事项的具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于董事会、监
事会换届选举的公告》（公告编号：2023-013）。
    现将本议案提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表
决。




                                    合肥井松智能科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 5 月 26 日