证券代码：688251           证券简称：井松智能       公告编号：2023-018

               合肥井松智能科技股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 5 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         23,413,110
普通股股东所持有表决权数量                                  23,413,110
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               39.3971
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               39.3971
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长姚志坚先生主持。会议采用的表决方式是现
场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书朱祥芝女士出席了会议；公司全体高管及见证律师列席了会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对            弃权
       股东类型                        比例               比例            比例
                         票数                    票数            票数
                                       （%）            （%）           （%）
 普通股              23,412,610        99.9979      0   0.0000    500     0.0021


2、 议案名称：《关于修改<合肥井松智能科技股份有限公司董事会议事规则>的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对          弃权
       股东类型                        比例               比例   票   比例
                         票数                    票数
                                       （%）            （%）    数   （%）
 普通股              23,412,610        99.9979      0   0.0000   500      0.0021




（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于换届选举公司第二届董事会董事的议案

                                                 得票数占出席会议有
 议案序号         议案名称         得票数                               是否当选
                                                   效表决权的比例
                                                 （%）
3.01        选举姚志坚先生   23,412,610               99.9979 是
            为公司第二届董
            事会非独立董事
3.02        选举李凌先生为   23,412,610              99.9979 是
            公司第二届董事
            会非独立董事
3.03        选举尹道骏先生   23,412,610              99.9979 是
            为公司第二届董
            事会非独立董事
3.04        选举朱祥芝女士   23,412,610              99.9979 是
            为公司第二届董
            事会非独立董事
3.05        选举王丹女士为   23,412,610              99.9979 是
            公司第二届董事
            会非独立董事


2、 关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案

                                          得票数占出席会议有
 议案序号      议案名称        得票数       效表决权的比例    是否当选
                                                （%）
4.01        选举蒋本跃先生   23,412,610               99.9979 是
            为公司第二届董
            事会独立董事
4.02        选举吴焱明先生   23,412,610              99.9979 是
            为公司第二届董
            事会独立董事
4.03        选举程晓章先生   23,412,610              99.9979 是
            为公司第二届董
            事会独立董事
4.04        选举凌旭峰先生   23,412,610              99.9979 是
            为公司第二届董
            事会独立董事


3、 关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

                                          得票数占出席会议有
 议案序号      议案名称        得票数       效表决权的比例    是否当选
                                                （%）
5.01        选举许磊先生为 23,412,610                 99.9979 是
            第二届监事会非
            职工代表监事
5.02       选举孙雪芳女士 23,412,610               99.9979 是
           为第二届监事会
           非职工代表监事


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意            反对            弃权
 议案
          议案名称              比例            比例            比例
 序号                  票数            票数            票数
                              （%）           （%）           （%）
3.01    选举姚志坚先       0 0.0000        0 0.0000      500 100.000
        生为公司第二                                                 0
        届董事会非独
        立董事
3.02    选举李凌先生      0   0.0000      0   0.0000    500   100.000
        为公司第二届                                                0
        董事会非独立
        董事
3.03    选举尹道骏先      0   0.0000      0   0.0000    500   100.000
        生为公司第二                                                0
        届董事会非独
        立董事
3.04    选举朱祥芝女      0   0.0000      0   0.0000    500   100.000
        士为公司第二                                                0
        届董事会非独
        立董事
3.05    选举王丹女士      0   0.0000      0   0.0000    500   100.000
        为公司第二届                                                0
        董事会非独立
        董事
4.01    选举蒋本跃先      0   0.0000      0   0.0000    500   100.000
        生为公司第二                                                0
        届董事会独立
        董事
4.02    选举吴焱明先      0   0.0000      0   0.0000    500   100.000
        生为公司第二                                                0
        届董事会独立
        董事
4.03    选举程晓章先      0   0.0000      0   0.0000    500   100.000
        生为公司第二                                                0
        届董事会独立
        董事
4.04    选举凌旭峰先      0   0.0000      0   0.0000    500   100.000
        生为公司第二                                                0
        届董事会独立
        董事


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 1、2 项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会
的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过；
2、议案 3、4、5 为普通决议议案，采取累积投票制方式，已获得出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过；
3、本次股东大会的议案 3、4 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

   律师：刘倩怡、杨帆

2、 律师见证结论意见：

    基于上述事实，天禾律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集与
召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                    合肥井松智能科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 27 日