证券代码：688252            证券简称：天德钰        公告编号：2023-022




                 深圳天德钰科技股份有限公司
               第一届监事会第九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会
议于 2023 年 8 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关
材料于 2023 年 8 月 3 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议全体监事已同
意豁免通知时限。本次会议由监事会主席陈柏苍先生主持，本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》
的规定。
    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
    经审核，监事会认为，《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内
容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披
露》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次激励计划的
实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意实
施 2023 年限制性股票激励计划。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳
天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《深圳天德钰
科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：
2023-020）。
    （二）审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法> 的议案》
    经审核，监事会认为，公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年限制
性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值
分配体系，有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳
天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    （三）审议通过了《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单>的议案》
    对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单进行初步
核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的激励对
象条件，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在
最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最
近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取
市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符
合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定
的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规
定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
    公司将在董事会审议通过后召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓
名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会
审议限制性股票激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况
的说明。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳
天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励首次授予对象名单》。
      特此公告。
                                      深圳天德钰科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 8 月 5 日