证券代码：688261 证券简称： 东微半导 公告编号：2023-023
苏州东微半导体股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东长路 88 号 2.5 产业园三
期 N2 栋 5 层苏州东微半导体股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,292,992
普通股股东所持有表决权数量 41,292,992
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
64.8569
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
64.8569
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长龚轶先生主持。会议采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 8 人，独立董事卢红亮因公务请
假未出席本次股东大会，已向董事会履行请假手续；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司董事会秘书李麟女士出席了本次会议，其他高级管理人员公司财务总监
谢长勇先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,292,391 99.9985 601 0.0015 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,292,391 99.9985 601 0.0015 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,292,391 99.9985 601 0.0015 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,292,391 99.9985 601 0.0015 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,292,391 99.9985 601 0.0015 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,292,391 99.9985 601 0.0015 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,292,391 99.9985 601 0.0015 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,292,391 99.9985 601 0.0015 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,292,391 99.9985 601 0.0015 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,292,391 99.9985 601 0.0015 0 0.0000
11、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,684,984 98.5275 608,008 1.4725 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
5 《关于 2022 年度利润分配及 9,132,826 99.9934 601 0.0066 0 0.0000
资本公积金转增股本预案的
议案》
6 《关于续聘公司 2023 年度审 9,132,826 99.9934 601 0.0066 0 0.0000
计机构的议案》
7 《关于公司 2023 年度董事薪 9,132,826 99.9934 601 0.0066 0 0.0000
酬方案的议案》
9 《关于公司 2023 年度向银行 9,132,826 99.9934 601 0.0066 0 0.0000
申请综合授信额度的议案》
10 《关于使用部分超额募集资 9,132,826 99.9934 601 0.0066 0 0.0000
金永久补充流动资金的议
案》
11 《关于使用部分暂时闲置自 8,525,419 93.3430 608,008 6.6570 0 0.0000
有资金进行现金管理的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会的所有议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持有表决权股份的过半数同意通过；
2、 本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投
资者进行了单独计票；
3、本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》；
4、 苏州工业园区智禹博信投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权的 1,511,243
股，苏州工业园区智禹东微创业投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权的
1,046,808 股，苏州智禹淼森半导体产业投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权
的 814,159 股,苏州工业园区智禹博弘投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权的
336,311 股，以上均不计入公司有效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：熊琦、赵龙廷
2、 律师见证结论意见：
东微半导本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会
议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州东微半导体股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日