证券代码：688261           证券简称：东微半导       公告编号：2023-040

                 苏州东微半导体股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东长路 88 号 2.5 产业园三
期 N2 栋 5 层苏州东微半导体股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         22

普通股股东人数                                                        22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          44,808,141
普通股股东所持有表决权数量                                   44,808,141
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                49.5940
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           49.5940


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长龚轶先生主持。会议采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李麟女士出席了本次会议，其他高级管理人员公司财务总监
谢长勇先生列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                      反对                弃权
   股东类型                                                     比例           比例
                        票数          比例（%）   票数                  票数
                                                                （%）          （%）
普通股             44,806,663         99.9967     1,478     0.0033         0   0.0000


2、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份
相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                      反对                弃权
   股东类型                                                     比例           比例
                        票数          比例（%）   票数                  票数
                                                                （%）          （%）
普通股             44,806,663         99.9967     1,478      0.0033        0   0.0000


3、 议案名称：《关于变更注册资本、修订 <公司章程 >并办理工商变更登记的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                      反对                弃权
     股东类型                                                   比例           比例
                        票数          比例（%）   票数                  票数
                                                                （%）          （%）
普通股                44,806,663      99.9967      1,478    0.0033           0    0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                               同意                    反对                  弃权
案
         议案名称                                           比例                  比例
序                        票数          比例（%） 票数                  票数
号                                                          （%）                 （%）
1      《关于以集中     3,124,316       99.9527   1,478    0.0473        0       0.0000
       竞价交易方式
       回购公司股份
       方案的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会的议案 3 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人
所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；
3 、 苏 州工业园区智禹东微创业投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权的
1,465,531 股，苏州智禹淼森半导体产业投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权
的 1,139,823 股，苏州工业园区智禹博信投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权
的 990,063 股,苏州工业园区智禹博弘投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权的
381,635 股，以上均不计入公司有效表决权股份总数。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

     律师：熊琦、赵龙廷

2、 律师见证结论意见：

     东微半导本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会
议的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   苏州东微半导体股份有限公司董事会
                                                  2023 年 10 月 10 日