证券代码：688277           证券简称：天智航       公告编号：2023-031


                 北京天智航医疗科技股份有限公司
               2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科
学园 2 号楼 B1 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                         22

 普通股股东人数                                                        22

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        180,646,078

 普通股股东所持有表决权数量                                 180,646,078

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                40.1978
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                40.1978
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司董事会秘书黄军辉出席了本次会议；高级管理人员马敏、刘铁昌、黄志
   敢、齐敏列席了本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                反对             弃权
 股东类型                        比例              比例                比例
                   票数                   票数              票数
                                 （%）             （%）               （%）
普通股               62,621,162 99.8798   75,356   0.1202          0       0


2、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                反对             弃权
 股东类型                        比例              比例                比例
                   票数                   票数              票数
                                 （%）             （%）               （%）
普通股               62,621,162 99.8798   75,356   0.1202          0       0


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
   计划有关事项的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                    反对               弃权
 股东类型                           比例               比例                  比例
                   票数                       票数                票数
                                    （%）              （%）                 （%）
普通股                 62,621,162 99.8798     75,356   0.1202            0       0


4、 议案名称：《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                    反对               弃权
 股东类型                           比例               比例                  比例
                   票数                       票数                票数
                                    （%）              （%）                 （%）
普通股                 71,752,037 99.8963     74,481   0.1037            0       0


5、 议案名称：《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                    反对               弃权
 股东类型                           比例               比例                  比例
                   票数                       票数                票数
                                    （%）              （%）                 （%）
普通股             180,571,597 99.9587        74,481   0.0413            0       0


6、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                    反对               弃权
 股东类型                           比例               比例                  比例
                   票数                       票数                票数
                                    （%）              （%）                 （%）
普通股             180,571,597 99.9587        74,481   0.0413            0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意               反对             弃权
 议案
            议案名称                  比例                比例           比例
 序号                       票数                 票数              票数
                                      （%）               （%）          （%）
1       《关于公司       14,084,   99.4678   75,35   0.5322   0      0
        <2023 年 限 制       338                 6
        性股票激励计
        划（草案）>及
        其摘要的议
        案》
2       《关于公司       14,084,   99.4678   75,35   0.5322   0      0
        <2023 年 限 制       338                 6
        性股票激励计
        划实施考核管
        理办法>的议
        案》
3       《关于提请股     14,084,   99.4678   75,35   0.5322   0      0
        东大会授权董         338                 6
        事会办理公司
        2023 年限制性
        股票激励计划
        有关事项的议
        案》
4       《关于预计       23,285,   99.6811   74,48   0.3189   0      0
        2023 年度日常        213                 1
        关联交易的议
        案》
5       《关于补选公     23,285,   99.6811   74,48   0.3189   0      0
        司第五届董事         213                 1
        会非独立董事
        的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1、2、3、6 属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、 议案 1、2、3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。
3、 出席本次会议的股东张送根、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）、智汇
德创（天津）科技中心（有限合伙）、刘铁昌已对议案 1、2、3 回避表决；出席
本次会议的股东张送根、王彬彬、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）已对
议案 4 回避表决。



三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

   律师：张鼎城、康乃欣

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集
人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                   北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 12 日