证券代码：688277             证券简称：天智航           公告编号：2023-033


                 北京天智航医疗科技股份有限公司
            第五届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十二次会议通知于 2023 年 5 月 11 日以通讯方式送达公司全体董事，于 2023 年
5 月 12 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由
董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等
有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决，形成如下决议：
    1、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议
    案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2023 年 5
月 12 日为首次授予日，并同意向符合授予条件的 114 名激励对象授予 687.80 万
股限制性股票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    回避情况：关联董事张送根、徐进、马敏已回避表决。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北
京天智航医疗科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的公告》。
    2、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》
    公司本次变更部分募投项目实施地点、实施主体，符合公司主营业务发展方
向和经营发展战略，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，满足公司未来业
务发展需求。董事会同意对智慧医疗中心建设项目实施地点、实施主体进行变更。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北
京天智航医疗科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点及实施主体的
公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    特此公告。


                                   北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 16 日