证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-039
北京天智航医疗科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科
学园 2 号楼 B1 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 124,331,064
普通股股东所持有表决权数量 124,331,064
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.6665
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.6665
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄军辉出席了本次会议；高级管理人员刘铁昌、黄志敢、齐敏列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
2、 议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
3、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
4、 议案名称：《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
5、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
6、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
7、 议案名称：《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
8、 议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,058,677 99.9533 2,827 0.0467 0 0
9、 议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
10.01 议案名称：确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
10.02 议案名称：发行股票的种类、面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
10.03 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
10.04 议案名称：发行对象及向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
10.05 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
10.06 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
10.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
10.08 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
10.09 议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
10.10 议案名称：授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
10.11 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
7 《关于公司 15,258,677 99.9814 2,827 0.0186 0 0
<2022 年度利
润分配预案>
的议案》
8 《关于公司 6,058,677 99.9533 2,827 0.0467 0 0
2023 年 度 董
事、监事及高
级管理人员薪
酬方案的议
案》
9 《关于续聘上 15,258,677 99.9814 2,827 0.0186 0 0
会会计师事务
所（特殊普通
合伙）为公司
2023 年度审计
机构的议案》
10.01 确认公司是否 15,258,677 99.9814 2,827 0.0186 0 0
符合以简易程
序向特定对象
发行股票条件
10.02 发行股票的种 15,258,677 99.9814 2,827 0.0186 0 0
类、面值
10.03 发行方式及发 15,258,677 99.9814 2,827 0.0186 0 0
行时间
10.04 发行对象及向 15,258,677 99.9814 2,827 0.0186 0 0
原股东配售的
安排
10.05 定价基准日、 15,258,677 99.9814 2,827 0.0186 0 0
发行价格和定
价原则
10.06 发行数量 15,258,677 99.9814 2,827 0.0186 0 0
10.07 限售期 15,258,677 99.9814 2,827 0.0186 0 0
10.08 募集资金用途 15,258,677 99.9814 2,827 0.0186 0 0
10.09 股票上市地点 15,258,677 99.9814 2,827 0.0186 0 0
10.10 授权董事会办 15,258,677 99.9814 2,827 0.0186 0 0
理以简易程序
向特定对象发
行股票的具体
事宜
10.11 决议有效期 15,258,677 99.9814 2,827 0.0186 0 0
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10 属于特别决议议案，已获本次出席股东大会或股东代理人所持表决权
的三分之二以上通过。
2、议案 10 涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已获本次出席股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
3、议案 7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
4、 出席本次会议的股东张送根、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）、智汇
德创（天津）科技中心（有限合伙）、徐进、刘铁昌已对议案 8 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：杨兴辉、张鼎城
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的
有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 9 日