证券代码：688277           证券简称：天智航             公告编号：2023-048


                北京天智航医疗科技股份有限公司
              第五届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十四次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达公司全体董事，于 2023
年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，其中亲自出席董事 8 人，委托出席董事 1 人（董事朱德权先生
因工作原因无法亲自出席本次会议，委托董事张送根先生代为出席并行使表决
权），会议由董事长张送根先生主持，公司高管列席了本次会议。本次董事会会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公
司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    2、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板
股票上市规则》及公司募集资金管理制度等法律法规和制度文件的规定，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    3、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
    鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经提名委员会审查，公司董事会同意
提名张送根先生、徐进先生、王彬彬女士、马敏先生、朱德权先生、肖治先生为
公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于董事会换届选举的公告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案具体表决情况如下：
    （1）选举张送根为公司第六届董事会非独立董事
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    （2）选举徐进为公司第六届董事会非独立董事
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    （3）选举王彬彬为公司第六届董事会非独立董事
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    （4）选举马敏为公司第六届董事会非独立董事
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    （5）选举朱德权为公司第六届董事会非独立董事
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    （6）选举肖治为公司第六届董事会非独立董事
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
    鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经提名委员会审查，公司董事会同意
提名李志勇先生、徐扬先生、张瑞君女士为公司第六届董事会独立董事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于董事会换届选举的公告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案具体表决情况如下：
    （1）选举李志勇为公司第六届董事会独立董事
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    （2）选举徐扬为公司第六届董事会独立董事
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    （3）选举张瑞君为公司第六届董事会独立董事
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制
性股票的议案》
    根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2023 年第
一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的
预留授予条件已经成就，同意确定 2023 年 8 月 22 日为预留授予日，并同意向符
合授予条件的 157 名激励对象授予 171.95 万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    6、审议通过《关于会计估计变更的议案》
    公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》
的相关规定，决定对研发支出资本化时点的估计进行变更，使公司研发费计量更
加符合公司实际情况。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于会计估计变更的公告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    7、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会决定于 2023 年 9 月 7 日召
开 2023 年第二次临时股东大会，会议时间、地点等具体事宜以公司发出的股东
大会通知为准。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    特此公告。




                                   北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 23 日