证券代码：688277           证券简称：天智航             公告编号：2023-064


               北京天智航医疗科技股份有限公司
             第四届监事会第十五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
五次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件方式送达公司全体监事，于 2023 年
11 月 15 日以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会
议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司
章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次监事会会议审议通过了如下议案：
    1.《关于全资子公司出租资产暨关联交易的议案》
    本次子公司向关联方出租房屋，租赁价格是在参照标的房屋所在地及周边地
区的同类物业出租价格的基础上，结合实际情况协商确定，交易定价遵循了公平、
合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为；本次关联
交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于全资子公司出租资产暨关联交易的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    2.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响募集资金投资项
目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的暂时闲置
募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本投资产品，有利于提高
募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资
金用途以及损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金
进行现金管理。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    特此公告。


                                   北京天智航医疗科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 11 月 17 日