证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2023-017
成都坤恒顺维科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：成都市高新西区新文路 22 号融智总部工业园 26
栋 3 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 35,365,035
普通股股东所持有表决权数量 35,365,035
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.1012
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.1012
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长张
吉林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，；
3、董事会秘书赵燕女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,365,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,365,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2022 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,365,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,365,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,365,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,365,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于确定公司 2023 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 3,395,359 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于确定公司 2023 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,365,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,365,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
30,129,928 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
4,733,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
501,987 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
万以下普通股
股东
市值 50 万以
501,787 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
关于公司
2022 年 度
5 3,239,222 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配预
案的议案
关于确定公
司 2023 年
7 3,239,222 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度董事薪酬
的议案
关于续聘公
司 2023 年
9 3,239,222 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度审计机构
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者进行单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 9
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
应回避表决的关联股东名称：张吉林、李文军、黄永刚、王川
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：陈旸律师、邱雅坚律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人
员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
特此公告。
成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 9 日