证券代码：688285         证券简称：高铁电气         公告编号：2023-019



              中铁高铁电气装备股份有限公司
           关于召开 2022 年年度股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2023年6月28日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、   召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2022 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2023 年 6 月 28 日   14 点 00 分
   召开地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份有限公司三
楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 28 日
                      至 2023 年 6 月 28 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。



二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                          投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                            A 股股东

非累积投票议案
  1      关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案                √
  2      关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案                √
  3      关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案              √
  4      关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案                  √
  5      关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案                  √
  6      关于公司 2023 年度综合投资计划的议案                  √
  7      关于调整 2023 年度日常关联交易额度预计的议案          √
  8      关于公司 2022 年财务决算及财务审计报告的议案          √
  9      关于公司 2023 年财务预算的议案                        √
  10     关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案                  √
  11     关于公司 2022 年度利润分配方案的议案                  √
  12     关于部分募投项目变更的议案                            √
         关于公司年度募集资金存放与实际使用情况专项报          √
  13
         告的议案
         关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议              √
  14
         案
  15     关于公司 2023 年度银行授信的议案                          √
累积投票议案
16.00    关于选举董事的议案                                 应选董事（2）人
         关于提名阙明先生为公司董事会董事及战略委员会
16.01                                                              √
         委员的议案
         关于提名于迎丰先生为公司董事会董事及专门委员
16.02                                                              √
         会会委员的议案
17.00    关于选举监事的议案                                 应选监事（1）人
17.01    关于提名刘海涛先生为公司监事会监事的议案                  √
注：议案 17.00 的表决通过是议案 16.02 表决生效的前提。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已分别经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次
会议和第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。详见
2023 年 3 月 24 日、2023 年 6 月 7 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。


2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 11、
议案 12、议案 13、议案 14、议案 16
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
    应回避表决的关联股东名称：中铁电气工业有限公司、四川艾德瑞电气有限
公司及其他股权登记日登记在册的符合《科创板股票上市规则》认定的关联股东


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。



（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码   股票简称            股权登记日
         A股             688285    高铁电气            2023/6/20


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员
五、    会议登记方法

（一）登记地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号公司三楼会议室
（二）登记时间：2023 年 06 月 27 日 9:00-16:00。
（三）个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、
股东授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手
续。
（四）法人股东凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授
权委托书（见附件 1）办理登记手续。
（五）异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记（传真号码：
0917-2829128，电话：0917-2829128）。信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2023
年 06 月 27 日 16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东
大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。




六、    其他事项

（一）会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。
（二）现场参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）联系方式：
1、联 系 人：董事会秘书王舒平
2、电    话：0917-2829128
3、传    真：0917-2829128
4、地    址：陕西省宝鸡市高新大道 196 号


   特此公告。



                                     中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
                                                         2023 年 6 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
                                  授权委托书
中铁高铁电气装备股份有限公司：
      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 28 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号                非累积投票议案名称          同意      反对     弃权
          关于公司 2022 年度董事会工作报告的议
  1
          案
          关于公司 2022 年度监事会工作报告的议
  2
          案

          关于公司 2022 年度独立董事述职报告的
  3
          议案
  4       关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案
  5       关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
  6       关于公司 2023 年度综合投资计划的议案
          关于调整 2023 年度日常关联交易额度预
  7
          计的议案
          关于公司 2022 年财务决算及财务审计报
  8
          告的议案

  9       关于公司 2023 年财务预算的议案
  10      关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
  11      关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
  12      关于部分募投项目变更的议案
          关于公司年度募集资金存放与实际使用
  13
          情况专项报告的议案
         关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
  14
         金管理的议案
  15     关于公司 2023 年度银行授信的议案


 序号                累积投票议案名称                          投票数
16.00    关于选举董事的议案
         关于提名阙明先生为公司董事会董事及
16.01
         战略委员会委员的议案
         关于提名于迎丰先生为公司董事会董事
16.02
         及专门委员会会委员的议案
17.00    关于选举监事的议案
         关于提名刘海涛先生为公司监事会监事
17.01
         的议案
注：议案 17.00 的表决通过是议案 16.02 表决生效的前提。
委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                           委托日期：      年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00   关于选举董事的议案                  应选董事（5）人
4.01   例：陈××                              √         -         √
4.02   例：赵××                              √         -         √
4.03   例：蒋××                              √         -         √
……   ……                                    √         -         √
4.06   例：宋××                              √         -         √
5.00   关于选举独立董事的议案              应选独立董事（2）人
5.01   例：张××                              √         -         √
5.02   例：王××                              √         -         √
5.03   例：杨××                              √         -         √
6.00   关于选举监事的议案                  应选监事（2）人
6.01   例：李××                              √         -         √
6.02   例：陈××                              √         -         √
6.03   例：黄××                              √         -         √
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
                                                投票票数
序号             议案名称
                                 方式一    方式二     方式三    方式…
4.00   关于选举董事的议案           -         -           -       -
4.01   例：陈××                  500       100        100
4.02   例：赵××                   0        100         50
4.03   例：蒋××                   0        100        200
……   ……                         …        …         …
4.06   例：宋××                   0        100         50